Работодатель:
Опыт работы:
От 3 до 6 лет
Место работы:
Москва, улица Клары Цеткин, 4а
Что нужно будет делать:
- Составлять внутренние методические рекомендации в целях корректного выполнения требований ПОД/ФТ
- Проводить последующий контроль за решениями аналитиков, оценивать результат работы и составлять рейтинги
- Оказывать методическую поддержку операционных аналитиков (ответы на вопросы, решение сложных ситуаций), проводить очные обучения
- Проводить анализ клиентов Банка на предмет признаков ОД/ФТ (Кейсы высокой сложности: Корпоративные клиенты, ВЭД, FI), выступать второй линией арбитража клиентов
- Создавать правила выявления и предотвращения сомнительных операций
- Участвовать в создании дополнительных инструментов контроля (BI-инструменты, скрипты, контрольные процедуры) в качестве заказчика.
- Уверенные знания законодательства в сфере по ПОД/ФТ, методических рекомендаций Банка России и других нормативных документов в сфере ПОД/ФТ
- Олыт создания правил и сценариев выявления сомнительных операций (он-лайн/офлайн и всех категорий клиентов (ЮЛ, ИП, ФЛ, FI) в качестве заказчика (опыт разработки будет преимуществом). Умение контролировать их работу и эффективность
- Опыт самостоятельного анализа клиентов по признакам ОД/ФТ (профиль/операции) всех сегментов
- Опыт создания материалов для внутреннего обучения
- Опыт подготовки и развития управленческой отчетности
- Опыт участия в создании методологических документов в сфере ОД/ФТ. (ПВК, Документация по процессам, методички по анализу)
- Базовые знание SQL достаточные, для выгрузки данных из простых таблиц)
- Уверенный пользователь Power Point
- Понимание процессов КУС и ОПОК будет преимуществом;
- Опыт работы в подразделениях анализа сомнительных операций в Банках Топ-30 от 3х лет;
- Готовность к редким командировкам (в г.Тверь, в среднем до 3х раз в квартал)
Похожие вакансии
Специалист по сопровождению продаж
КАС-ГРУПП
Уверенный уровень владения MS Word, Excel/Google sheets. Навыки работы в Битрикс 24, 1С, СRM приветствуются. Опыт в сопровождении...
80 000 - 110 000 руб.
Менеджер по продажам IT/IT Sales manager
Квантек-Сервис
Уверенный пользователь ПК: Google Docs, CRM — без вопросов. Опыт в телефонных продажах. Умеешь слушать клиента и доводить до результата.
150 000 - 300 000 руб.
Специалист по охране труда и технике безопасности
МОНОЛИТ СТРОЙ-95
Опыт работы в сфере охраны труда и техники безопасности от 3 лет, желательно на строительных объектах. Знание нормативных документов и...
150 000 руб.
Продавец-Консультант в Чайный клуб, Москва
Чайный клуб МАТЭ
Высшее образование желательно !!!. Уверенный пользователь ПК. Желательно иметь опыт работы с учетными программами, если нет научим. Коммуникативные навыки и грамотная...
65 000 - 75 000 руб.
Менеджер по продажам/оператор колл-центра
Мебельная фабрика DI-NERO
Клиентоориентированность и умение работать с возражениями. Чёткая и уверенная речь (голос — ваш инструмент). Желание развиваться в продажах и зарабатывать больше.
80 000 - 140 000 руб.