Обязанности:
-
анализ и выявление операций клиентов ЮЛ и ИП на предмет их подозрительности;
-
анализ транзакционной активности нерезидентов;
-
участие в подготовке задач автоматизации мониторинга подозрительных операций;
-
автоматизация формирования отчетности необходимой для направления в Росфинмониторинг;
-
консультирование подразделений по вопросам ПОД/ФТ;
-
подготовка ответов на запросы надзорных органов;
-
подготовка аналитических отчетов.
Требования:
- опыт работы не менее трех лет в сфере ПОД/ФТ;
- высшее образование;
- навыки работы с большими массивами данных;
- знание форматов отправки обязательной отчетности.
Похожие вакансии
Опыт работы на должности руководителя этого направления не менее пяти лет. Знание современных методов обеспечения безопасности. Профильное высшее образование по...
Наличие медицинской книжки или готовность её оформить: Опыт работы от 1 года.
Опыт работы с детьми дошкольного возраста от 1 года. Педагогическое или профильное образование. Знание современных методик раннего развития.
Необходимые знания: Нормативные правовые акты и документы по стандартизации в сфере градостроительной деятельности. Необходимые умения: Определять состав и методы инструментального...
Имеете высшее техническое образование. Обладаете опытом работы на аналогичных должностях не менее 5 лет (предпочтительно в пищевой отрасли).