БАНК «МБА-МОСКВА» ООО более 20 лет работает на российском финансовом рынке. Мы являемся дочерней структурой Международного Банка Азербайджана (ОАО "АВВ") и активно участвуем в развитии торгово-экономических связей между Россией и Азербайджаном.
Наш Банк - это команда высококвалифицированных специалистов и экспертов банковского дела. Перед Банком стоят амбициозные цели, к которым мы движемся единой командой, поэтому наши сотрудники - главная ценность и ключевой ресурс Банка.
Обязанности:- Мониторинг операций физических и юридических лиц, с целью выявления операций, подлежащих обязательному контролю и подозрительных операций;
- Формирование запросов клиентам, анализ документов, предоставленных по запросам;
- Формирование сообщений по операциям, подлежащим направлению в Росфинмониторинг, с учетом требований законодательства РФ и нормативных актов Банка России.
- Опыт работы в Банке не менее 3-х лет в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- Уверенный пользователь ПК, EXCEL. Приветствуется знание ПО Инверсия XXI век, КОМИТА;
- Знание действующего законодательства РФ и нормативных актов Банка России по ПОД/ФТ.
- Официальное трудоустройство по ТК РФ с первого рабочего дня;
- Стабильный и прозрачный доход: размер заработной платы обсуждается по итогам собеседования;
- Пятидневная рабочая неделя: с 8.30 до 17.30;
- Забота о своих сотрудниках: все наши сотрудники получают полис ДМС и возможность обслуживания в клиниках города с первого дня работы в компании;
- Оплачиваемые дополнительные дни отдыха в зависимости от стажа работы в Банке;
- Частичная оплата на услуги в рамках Кафетерия бенефитов;
- Возможности профессионального развития и корпоративные программы обучения (внешнее обучение и тренинги);
- Материальная помощь сотрудникам, попавшим в сложную жизненную ситуацию;
- Энергия и чувство локтя: у нас дружелюбная атмосфера и команда лучших профессионалов, которые готовы делиться экспертизой;
- Удобный и комфортный офис в 10 минутах от станции метро Краснопресненская.
Похожие вакансии
Высшее юридическое образование (специализация - юриспруденция, гражданское право, земельное право, предпринимательское право, гражданский, арбитражный и административный процесс). Обязателен опыт работы юристом...
Высшее профильное техническое образование (предпочтительно авиационное). Опыт работы от 5 лет. Опыт разработки технологической документации, технических актов, протоколов.
Знание основных нормативных документов в сфере строительства и проектирования. Высшее техническое образование. Владение программными продуктами: AutoCAD/nanoCAD, MS Office.
Знание основ молекулярной диагностики, микробиологии, в т.ч. ПЦР- и ИФА-диагностики; МАНК, этапы, виды. Сфера применения - профиль клиента.
Опыт ведения клиентского сопровождения. Опыт ведения проектной деятельности. Опыт сопровождения франчайзи или региональных отделений (как преимущество). Опыт работы в НКО.