- Анализ сделок/транзакций на предмет санкционного риска и соблюдения требований специальных экономических мер, подготовка экспертных заключение, разработка мер по минимизации рисков
- Анализ клиентской базы, в т.ч. проверка структуры владения, на наличие санкционной составляющей
- Мониторинг изменений законодательства в области международных ограничений и специальных экономических мер, подготовка соответствующих презентаций и справочных материалов для руководства банка
- Осуществление проверки информации по клиентам иностранным налоговым резидентам для целей FATCA / CRS, проведение последующего контроля сведений
- Подготовка отчетности по иностранным налоговым резидентам в рамках требований FATCA/CRS
- Опыт работы в сфере санкционного комплаенса в финансовых организациях и/или компаниях, осуществляющих ВЭД, юридический фирмах или консалтинге
- Декретная ставка
- Корпоративное обучение в Бизнес Академии
- Корпоративная электронная библиотека
- ДМС для сотрудника, включая госпитализацию и стоматологию. А также льготная цена на приобретение программ ДМС для детей, супруга / супруги и родителей
- Страхование при выезде за рубеж
- Корпоративная социальная и материальная поддержка в определенных жизненных ситуациях
- 10 рабочих дней 100% оплачиваемого листа нетрудоспособности в год
- Ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней
- Корпоративные скидки и специальные акции от компаний-партнеров
- Льготные условия на продукты Банка
- Программы признания особых достижений сотрудников
- Корпоративные мероприятия для сотрудников и их детей
- Возможности участия в спортивных командах Банка (мини-футбол, хоккей и др.)
- Участие в благотворительных и социально значимых активностях
Похожие вакансии
Работа над продуктом, который является российским стандартом в области сетевой и кибербезопасности. Опыт работы с executive поиском будет преимуществом.
Уверенное владение SQL. Опыт работы с реляционными базами данных. Опыт работы в банковском/финансовом секторе – преимущество.
Стандарты ЕСКД, ЕСТД и ЕСПД. Порядок создания автоматизированных систем в защищенном исполнении. Современные информационные технологии (операционные системы, базы данных, вычислительные...
Желание развиваться в банковской сфере. Готовность работать с клиентами. Опыт продаж рассматриваем как дополнительное преимущество. Образование не ниже среднего специального...
Высшее образование (математика, экономика), ведущих вузов страны (МГУ, ВШЭ, МГТУ и т.п.). Опыт работы старшим аналитиком / руководителем проекта / бизнес...