-
Выявление операций, подлежащих обязательному контролю;
- Принятие решений при квалификации операций, подлежащих обязательному контролю;
- Формирование отчетов по операциям, подлежащим направлению в Росфинмониторинг;
- Направление сведений по отказам в совершении операций, открытии банковских счетов;
- Консультирование сотрудников Банка по вопросам, возникающим при осуществлении процедур внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.
Требования:
- Высшее образование;
- Опыт работы более 3 лет в направлении финансового мониторинга (ОПОК);
- Знание законодательства ПОД/ФТ, аналитическое мышление.
- Внутрикорпоративная культура, наполненная традициями;
- Участие в инновационных, амбициозных проектах и задачах;
- Возможность профессионального роста и развития;
- Трудоустройство в полном соответствии с ТК РФ;
- Добровольное медицинское страхование согласно внутренней Политике Банка;
- Корпоративные скидки на товары и услуги партнеров в городах присутствия;
- Место работы в шаговой доступности от ст. м Кожуховская;
- График работы: пятидневная рабочая неделя в офисе Банка (пн-чт с 9:00 до 18:00, в пятницу с 9:00 до 16:45);
- Условия оплаты обсуждаются индивидуально.
Похожие вакансии
Образование высшее техническое. Опыт работы не менее 3х лет на инженерно-технических должностях. Ремонт и обслуживание электрооборудования автомобильной техники...
Высшее профильное образование, дополнительная подготовка по профессии - преимущественно. Опыт работы на аналогичной должности от 2-х лет. Знание строительной документации...
Профильное высшее образование. 10+ лет опыта работы главным бухгалтером (опыт 3+ в транспортной компании будет преимуществом).
Наличие профильного высшего образования. Обязательный опыт программирования от 5 лет на языках С, С++, ассемблерах. Аккуратность, умение писать хорошо понимаемый...
Обязателен опыт в B2B-продажах в зуботехнических лабораториях или медицинском оборудовании. Умение вести переговоры, выявлять потребности и закрывать...