Обязанности:
- идентификации клиентов, представителей клиентов, бенефициарных владельцев, оценка уровня риска, контроль мероприятий по обновлению сведений о клиентах, ведение досье клиента;
- мониторинг и анализ операций с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами, имеющих признаки подозрительных операций, формирование заключений по операциям;
- проведение проверок клиентов по перечням Росфинмониторинга (ПЭиТ, ООН, МВК);
- замещение СДЛ на время его отсутствия (формирование сведений по операциям (ФЭС), в целях предоставления их в Росфинмониторинг во время отсутствия СДЛ, подготовка и проведение обучающих мероприятий в области ПОД/ФТ/ФРОМУ и др)
- консультирование работников по вопросам ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ в рамках исполняемых функций
Требования:
- высшее образование (экономика, юриспруденция);
-опыт работы не менее 2-х лет в подразделении финансового мониторинга;
- знание требований Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ и иных НПА, регулирующих деятельность;
-знание офисных программ (текстовые, табличные редакторы ), АРМ Организации 2.0 (Комита)
Условия:
- официальное оформление и заработная плата;
- прозрачная система мотивации;
- добровольное медицинское страхование;
- график работы: 5\2 с 09:00 до 18:00;
- оплачиваемый больничный: в соответствии с ТК РФ + 100% компенсация от компании до 10 дней больничного;
- оплачиваемый отпуск: 28 календарных дней.
Похожие вакансии
Высшее экономическое образование (бух.учет, финансы, экономика). Опыт работы в Электронном бюджете. Обязателен опыт работы в бюджетной сфере.
Опыт активных продаж услуг от года (услуг кадрового аутсорсинга – как преимущество). Отличные навыки ведения переговоров. Знание техники телефонных продаж.
Высшее техническое образование. Опыт от 3 лет работы консультантом аналитиком по 1С:ЗУП. Сертификат 1С:Специалист по 1...
Получили высшее или среднее бухгалтерское образование. Работали в аналогичной должности более трёх лет. Работали в программе ORACLE. Умеете работать с...