Руководитель отдела комплаенса (цифровая валюта)

В компании Intelion Data Systems открыта вакансия Руководителя отдела комплаенса (цифровая валюта).

Компания Intelion – лидер промышленного майнинга. В рамках группы компаний Intelion работает сервис IntelionX – первое в России официальное решение для обмена цифровых валют. Платформа работает в официальном контуре, включает инструменты верификации и контроля, соответствующие требованиям регуляторов и банковской инфраструктуры. Наряду с этим Intelion развивает AI/GPU-инфраструктуру, предназначенную для реализации проектов в сфере искусственного интеллекта.

Обязанности:

1. Стратегия и методология комплаенс

• разработка и внедрение системы комплаенс-контроля (фиатные и цифровые-операции);
• формирование и актуализация внутренних нормативных документов (политики, регламенты, инструкции) по направлениям: ПОД/ФТ, KYC/KYB, AML;
• оценка эффективности действующих комплаенс-процессов и их оптимизация.

2. Работа с клиентами и партнерами

• проведение процедур KYC/KYB в отношении клиентов и контрагентов;
• формирование и подготовка пакетов документов для открытия счетов в российских и зарубежных банках, платежных системах и на крипто-биржах;
• взаимодействие с банками, биржами и платежными сервисами по вопросам комплаенса, ответы на запросы, сопровождение расследований.

4. Работа с регуляторами и аудиторами

• представление интересов компании во взаимодействии с регуляторами (ЦБ РФ, Росфинмониторинг, ФНС) и внешними аудиторами;
• подготовка и сопровождение проверок, ответы на запросы.

Требования:

• высшее образование (юридическое или финансово-экономическое);
• опыт работы в комплаенсе от 5 лет, из которых не менее 3 лет на руководящей позиции (в банке, финтех-компании, крипто-проекте);
• глубокое понимание законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ (115-ФЗ), валютного контроля (173-ФЗ);
• знание принципов KYC/KYB, AML/CFT;
• опыт работы с комплаенс-инструментами и системами мониторинга (KYC/AML-платформы, системы транзакционного мониторинга);
• опыт взаимодействия с банками, платежными системами и регуляторами (ЦБ РФ, Росфинмониторинг);
• опыт разработки и внедрения комплаенс-процедур с нуля;
• аналитическое мышление, внимательность к деталям, стрессоустойчивость, умение работать в условиях многозадачности и быстро меняющейся регуляторной среды.

Будет плюсом:

• опыт работы цифровыми активами (знание специфики AML для крипто-транзакций, работа с крипто-биржами, P2P-платформами, блокчейн-аналитикой).

Условия работы:

• официальное трудоустройство по ТК РФ;
• гибридный график 5/2, с 10:00 до 19:00;
• работа в профессиональной команде на развивающемся рынке;
• возможность обучения и профессионального развития;
• комфортный офис в центре Москвы (м Таганская).