Вам предстоит:
- Реализация правил внутреннего контроля в организации в целях ПОД/ФТ;
- Реализация программы управления рисками отмывания преступных доходов и финансирования терроризма (ОД/ФТ) в организации;
- Выявление в организации операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ;
- Проведение обучения работников организации в целях ПОД/ФТ;
- Проведение финансовых расследований в целях ПОД/ФТ в организации;
- Организация финансового мониторинга в целях ПОД/ФТ в организации;
- Разработка технических заданий и тестирование процедур автоматизации процессов внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.
- Внедрения, автоматизации процессов идентификации и оценки риска клиентов;
- Прохождения проверок ЦБ по ПОД/ФТ;
- Применения на практике законодательной базы (в т.ч. разъяснений, рекомендаций, писем ЦБ РФ).
- Возможность участия в развитии уникального финансового маркетплейса (211- ФЗ);
- Работу в комфортном офисе на ст. м. Курская;
- Официальное трудоустройство, полный соц пакет.
Похожие вакансии
Директор по производству (БПЛА / радиоэлектроника)
Группа компаний VR
Опыт работы от 5 лет на позиции производственного директора / начальника производства в радиоэлектронике, БПЛА, приборостроении или авиастроении. Знание технологических процессов...
Заместитель начальника отдела сопровождения участников и сервисной модели
ФГАУ МП МЦ Форумная дирекция
Высшее образование. Опыт работы в клиентском сервисе / поддержке от 3 лет. Опыт управления контакт-центром или сервисной функцией.
120 000 руб.
Руководитель отдела продаж (БАДы)
8СВ
Опыт в БАДах/Фарме: Опыт работы в сегменте продаж БАДов, витаминов или косметики (обязательно!). Вы понимаете специфику регистрации, сертификации и...
200 000 руб.
Директор по таможенному оформлению
Симпл Вэй Групп
Обязателен опыт работы в таможенном оформлении от 5 лет. Опыт управления командой от 10 человек. Опыт построения процессов с нуля...