Мы ищем Compliance Specialist, который возьмёт на себя сопровождение ключевых комплаенс-процессов в рамках брокерских и крипто-лицензий и поможет выстроить устойчивую систему контроля в быстрорастущем бизнесе. Роль предполагает работу на стыке процедур и операционной деятельности: онбординг клиентов (инвесторы, поставщики ликвидности, платёжные агенты), регулярное обновление данных, оценку рисков, выполнение AML/KYC/KYT-процедур, транзакционный мониторинг и кросс-командное взаимодействие. Важно понимание специфики криптокомплаенса, включая анализ источников происхождения средств и работу с подтверждающей документацией.
Обязанности:
-
Проведение KYC / KYB / Due Diligence проверок клиентов (физических и юридических лиц)
-
Мониторинг действующих клиентов, и их операций в рамках соответствующих требований Регуляторов (Киргизия, Беларусь, РФ)
-
Участие в процессах онбординга и сопровождении бизнес-операций
-
Контроль за документооборотом по сделкам
-
Согласование криптотранзакций
-
Принятие обоснованных решений по расширению лимитов клиентов
-
Подготовка регулярной отчётности по комплаенс-деятельности
-
Работа с нештатными ситуациями: умение реагировать на нестандартные клиентские кейсы и быстро меняющиеся условия Регуляторов
-
Опыт работы в compliance/финтехе/крипто-индустрии от 1 года
-
Высшее образование
-
Английский язык на уровне B2+ (для работы с документацией)
-
Внимательность к деталям, структурное мышление, самостоятельность
- Умение принимать взвешенные решения и нести за них ответственность
- Способность эффективно организовывать свою работу и быть на связи в течение рабочего дня
-
Официальное трудоустройство по ТК РФ
-
ДМС после испытательного срока
-
Гибридный график работы (офис – 2 дня в неделю)
- Сильная обучающая среда: собственная методология, наставничество и поддержка команды
- Возможности роста и развития на реальных задачах бизнеса
- Минимум бюрократии — фокус на смысле, ответственности и вовлечённости
Похожие вакансии
Опыт продаж металлообрабатывающего оборудования (или пром. оборудования) — от 1 года. Умение закрывать дорогие B2B-сделки. Знание рынка: сроки...
Имеет опыт продаж в digital-маркетинге. Умеет считать: бюджеты, маржу, рентабельность. Excel — ваш друг. Нацелен на результат и умеет закрывать...
Умение общаться с людьми и желание развиваться в продажах. Нацеленность на результат и стремление к постоянному развитию.
Мы на рынке с 2012 года, цифры за последние 5 лет: Что ты будешь делать. Уже работал(а) в B...
Описание необходимых навыков: 2. Владение инструментарием e-commerce – понимать, что такое конверсия и стоимость привлечения заказа, cpcи сpmреклама, email-маркетинг...