-
1. Мониторинг операций
Постоянный анализ финансовых транзакций клиентов, выявление подозрительных операций и операций, подлежащих обязательному контролю.2. Проверка клиентов (KYC)
Сбор и обновление данных о клиентах, идентификация и верификация, проверка по санкционным спискам, определение бенефициарных владельцев и оценка уровня риска.3. Оценка рисков
Классификация клиентов по уровням риска (низкий, средний, высокий), проведение углублённой проверки (EDD) для высокорисковых клиентов.4. Внутренний контроль и процедуры
Разработка, внедрение и контроль соблюдения внутренних политик и процедур5. Взаимодействие с регуляторами
Подготовка и отправка отчетности в уполномоченные органы, ответы на запросы регуляторов.6. Отчетность и документация
Ведение учета и документирование всех проверок, решений и выявленных операций.7. Работа с системами мониторинга
8. Внутренние расследования
Проведение проверок по выявленным подозрительным операциям и подготовка заключений.
- Высшее финансовое образование;
- Опыт работы в аналогичной должности от 5 лет;
- Профессионализм, внимательность, стрессоустойчивость.
- Офис рядом с м. Тургеневская.
- График 5/2 с 10.00 до 18.00.
- Оформление по ТК РФ.
Похожие вакансии
Высшее техническое образование. Опыт работы в области ядерной и радиационной безопасности не менее 5 лет (опыт работы на руководящей должности...
Имеете опыт в продажах (опыт в стройматериалах будет огромным плюсом). Грамотно говорите, умеете слушать и убеждать.
Высшее профессиональное образование (по специальности "Техносферная безопасноть) или высшее образование и дополнительное профессиональное образование в области охраны труда.
Опыт работы в оптовых мебельных компаниях, на фабриках или близких сегментах рынка (двери, окна, напольные покрытия, оборудование для HoReCa, текстиль...
Опыт работы в сфере кондитерского рынка (предпочтительно рынка какао). Системный подход. Коммуникации. Знание английского языка на простейшем уровне.