- Развитие системы предотвращения мошенничеству (ДБО ЮЛ и эквайринг)
- Работа с ТСП : мониторинг активности, выявление подозрительных транзакций, анализ соответствия поведения клиента
- Отслеживание МСС-кодов на предмет мискодинга : ручной контроль корректности присвоенных МСС при подключении и в процессе работы ТСП
- Проверка соответствия МСС заявленному виду деятельности: сопоставление ОКВЭД, данных ЕГРЮЛ/ЕГРИП и фактической транзакционной активности
- Выявление случаев «серого» или «чёрного» эквайринга, включая использование низкорисковых МСС для высокорисковых операций (например, МСС 5411 «Продуктовые магазины» при работе с криптообменниками или азартными играми)
- Частичный онбординг-Проверка профиля ТСП при открытии счетов в Банке и подключению к эквайрингу
- Формирование и актуализация чёрных списков ТСП с высоким уровнем фрод-рисков
- Разработка и внедрение стратегии противодействия мошенничеству при работе с юридическими лицами
- Написание, настройка, тестирование и оптимизация правил в системе фрод-мониторинга (SFD)
- Участие в написании требований в части доработки системы мониторинга
- Проведение расследований инцидентов с анализом транзакционных, поведенческих и лог-данных
- Подготовка аналитических отчётов и презентаций для руководства с оценкой рисков и предотвращённого ущерба
- Взаимодействие с подразделениями ИТ, юридическим отделом и службой ПОД/ФТ
- Контроль за соблюдением нормативных требований ЦБ РФ
- Опыт работы по направлению противодействия мошенничеству ЮЛ от 5 лет в Банковской сфере
- Практический опыт написания и тестирования правил мониторинга, анализ их эффективности
- Знание принципов работы платежных систем, эквайринга, переводов и систем ДБО.
- Знание нормативно –правовой базы ЦБ, НСПК
- Опыт написания внутренних нормативных документов (инструкций, регламентов)
- Опыт написания требований по доработкам систем Банка и системы антифрод, контроль исполнения требований на всех этапах до момента внедрения.
- Будет преимуществом практический опыт внедрения или развития антифрод системы, участие в интеграции антифрод системы с системами Банка.
- Будет преимуществом практический опыт работы в системе Smart Fraud Detection
-
График работы (часы, дни) с 9:00 до 18:00, 5/2
- Удобный офис ;
- Шаговая доступность от метро;
- Стабильная и своевременная выплата заработной платы.
Похожие вакансии
Опыт управления салоном красоты или клиникой эстетической медицины (с лицензией на инъекции) от 2-3 лет. – Навык построения отчётности в...
Опыт работы от 2 лет в сфере образования, в роли академического директора или руководителя методического отдела. Опыт руководства командой.
Высшее техническое образование. Системное мышление и лидерские качества. Нацеленность на результат и умение работать в команде. Умение читать техническую документацию.
Высшее образование. Опыт работы в налоговых органах. Знание Конституции РФ, знание Налогового кодекса РФ, Федеральных законов.
Практический опыт работы с инструментами Application Security (Checkmarx, PT AI, Svace, Solar AppScreener, SonarQube, Semgrep, CodeScoring, OWASP Dependency-Track, Trivy...