В компанию предоставляющую финансовые услуги юридическим лицам и выполняющую функцию платёжного агента требуется Специалист по международному комплаенсу (Compliance Manager)
Обязанности:
-
Проверка инвойсов перед оплатой
-
Выявление рисков (санкции, РФ-связь, товар, структура)
-
Корректировка инвойсов (описание, HS-коды, назначение платежа)
-
Проверка контрагентов и банков
-
Подготовка ответов на комплаенс-запросы банков
-
Аналогичный опыт работы в комплаенсе / платежах / международной торговле
-
Обязательно: практический опыт прохождения платежей
-
Санкции и KYC: OFAC / EU / UK — уверенно; проверка компаний, банков, бенефициаров
-
Инвойсы (самое важное) - умение: анализировать инвойс, выявлять слабые места, адаптировать под платеж, подбирать HS-коды, формировать назначение платежа
-
Банки: понимание, как банки принимают решения по платежу; опыт ответов на комплаенс-запросы
-
Уверенное знание английского языка - желательно уровень B1/B2
- Работа в давно существующей стабильной компании
- Оформление полностью по ТК РФ, все гарантии
- Удобный офис рядом с метро: возможность работать в любом формате: удалённо/офис/гибрид
- Дружный профессиональный коллектив - отличная рабочая атмосфера
Похожие вакансии
Опыт в телефонных продажах (теплые/холодные). Знание компьютера и офисных приложений на уровне пользователя (Word, Excel, Google таблицы и пр.).
У вас есть опыт в аналогичной сфере или схожем направлении деятельности (МФО/ПКО/Банки). Умение работать с большим объемом информации.
Пунктуальность и умение исполнять задачи точно в срок. Положительный опыт реализации проектов. Навыки проведения презентации продукта на встрече с клиентом...
Работа с честным знаком. Требования: Опыт запуска или участия в запуске продукта / бренда. Понимание бьюти-рынка. Умение работать с цифрами.
Опыт работы в туристическом агентстве от 1 года. Знание массовых туристических направлений. Знание рынка туроператоров. Готовность работать в интенсивном режиме.