Начальник отдела финансового анализа операций и сделок в банк

Работодатель:

Опыт работы:

От 1 года до 3 лет

Место работы:

Москва, Дубининская улица, 45

Ваши задачи:

Выявление подозрительных операций клиентов (ФЛ, ИП, ЮЛ) - онлайн-контроль, послед. контроль;
Работа с большими таблицами в Excel по послед. контролю за операциями клиентов;
Составление мотивированного суждения по деятельности клиента как для руководства банка, так и для надзорных органов;
Составление запросов клиентов применительно к их видам деятельности;
Выявление связанных клиентов;
Выявление типовых схем в деятельности клиентов;
Анализ внешнеэкономической деятельности клиентов;
Составление сообщения по операциям клиентов для отправки в Росфинмониторинг;
Работа с платформой ЗСК, а также с различными списками;
Постановка задач для IT-подразделения в случае необходимости

Мы ждем от Вас:

Высшее образование;
Опыт работы в сфере ПОД/ФТ (банки) не менее 2-ух лет;
АБС, желательно ЦФТ;
Уверенный пользователь Excel, работа с большим объемом информации;
Стрессоустойчивость;
Умение быстро переключаться между задачами. Мы предлагаем:
Достойное вознаграждение: Конкурентный оклад + ежеквартальные премии по результатам KPI.
Развитие: Бесплатное обучение, тренинги, опытные наставники.
Комфорт: Удобный график 5/2 (пятница – сокращенный день), корпоративная библиотека.
Команда: Дружный коллектив и поддержка опытного руководителя.

Похожие вакансии