- Выявление операций, подлежащих обязательному контролю.
- Составление и направление в Уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, в форматах ФЭС.
- Работа с Перечнями террористов, перечнями СБ ООН, решениями МВК (получение информации в Личном кабинете Росфинмониторинга, интеграция в АБС, проведение проверок на совпадение с клиентской базой).
- Составление и направление в Уполномоченный орган ФЭС о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества,
- Работа с электронными сообщениями Банка России, содержащими сведения об отказе от проведения операции, отказе от заключения договора банковского счета (вклада), о расторжении договора банковского счета (вклада) с клиентом.
- Участие в проверках Банка России, СВА, СВК.
- Высшее образование.
- Наличие сертификатов об участии в специализированных семинарах по теме актуальных вопросов применения 115-ФЗ, проводимых аккредитованными организациями.
- Знание законодательной базы и нормативных документов в области ПОД/ФТ.
- Опыт работы от 5-х лет в подразделении по ПОД/ФТ.
- Уверенный пользователь ПК и специализированного ПО (Комита), АБС Новая Афина (желательно).
- Стабильный доход: размер заработной платы обсуждается по итогам собеседования.
- Официальное Оформление по ТК РФ.
- Полис ДМС после испытательного срока.
- Работа в офисе, в шаговой доступности от м. Шаболовская /м. Октябрьская.
- График работы 5/2 с 09:00 до 18:00, в пятницу - сокращенный рабочий день до 16.45 (сб, вс - выходные).
Похожие вакансии
Опыт работы на аналогичной должности- от 3х лет. Высшее техническое образование. Опыт разработки корпоративных приложений. Умение работать в команде.
Опыт работы от 3 лет в области проектирования на должности ГИП. Опыт проектирования инженерных систем для всех стадий (концепция, стадия...
Знание и применение Указания Банка России 6406-У от 10.04.2023 в части порядка составления отчетности по форме 0409202.
ведение дополнительных развивающих направлений (по желанию). - высшее педагогическое/психологическое образование, опыт работы в детских дошкольных учреждениях. - ответственный подход к подготовке...
Образование высшее (экономическое или финансовое). Опыт работы сфере HoReCa обязателен. Знание методологии формирования отчетности и финансового контроля крупных капитальных (Сapex...