Рабочее место в офисе, г. Симферополь (релокация)
Обязанности:
- анализ клиентов на предмет их подозрительности;
- подготовка аналитических заключений по итогам проведенного анализа;
- участие в подготовке задач автоматизации мониторинга подозрительных операций;
- подготовка аналитических отчетов;
- консультирование подразделений по вопросам ПОД/ФТ.
Требования:
- высшее образование;
- опыт работы не менее 2-х лет в ПОД/ФТ по части подозрительных операций;
- желателен опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее по тексту – ПОД/ФТ и ФРОМУ) не менее 1,5 лет;
- умение работать с программами Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Microsoft PowerPoint, а также операционной системой Astra Linux и Мой Офис.
Похожие вакансии
Высшее или среднее профессиональное образование. Опыт на предприятиях гражданской авиации не менее 3 лет. Уверенный пользователь ПК, пакета офисных программ.
Высшее профильное образование (ПГС, экономика строительства, архитектура). Опыт работы инженером-сметчиком или специалистом по сметному делу в проектном или строительном...
Высшее образование по специальности "Экономическая безопасность" и стаж работы по организации экономической и внутренней безопасности предприятия не менее трех лет.
Высшее образование с области метрологии. Опыт работы метрологом от 3-х лет. Опыт организации работ по поверке (калибровке) средств измерений...
Опыт работы от 2 лет на руководящей должности в розничной торговле (желательно продуктовой). Опыт управления командой от 8 человек в...