Главный специалист ПОД/ФТ (финансовый мониторинг)

В нашей команде Вы будете заниматься:

• онлайн-контроль и постконтроль операций Клиента на наличие подозрительности с использованием информационно-аналитических внутренних программ Банка;
• формирование сообщений для отправки в Росфинмониторинг;
• осуществление отказа в проведении операций Клиентов/отказа в открытии/закрытии счета клиента в соответствии с ПВК Банка;
• запрос необходимых сведений/документов у подразделений Банка/Клиентов;
• анализ полученных данных на предмет наличия признаков сомнительности, содержащихся в соответствующих внутренних нормативных документах Банка и рекомендательных письмах Банка России;
• работа с перечнями ЗСК и с даблкрасными Клиентами;
• написание мотивированных суждений по деятельности Клиента;
• согласование открытие счетов потенциальным Клиентам;
• консультирование сотрудников дополнительных офисов по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.

• высшее экономическое/финансовое/юридическое образование;

• опыт от 3-х лет работы в подразделении Банка по направлению ПОД/ФТ/ФРОМУ с соответствующим функционалом;

• знание и глубокое понимание действующего законодательства в области ПОД/ФТ/ФРОМУ , нормативной базы Банка России, методических рекомендаций ЦБ и Росфинмониторинга, порядок их применения;

• знание валютного законодательства;

• умение работать с большими объемами информации.

Мы предлагаем:

• Полное соблюдение Трудового Кодекса: оформление в Штат Банка с 1-го дня;
• Комфортное рабочее место: стильный офис класса В+, БЦ "W Plaza" в пешей доступности от м. Тульская, где приятно решать бизнес-задачи, обедать и просто общаться с коллегами;
• Баланс работы и личной жизни: пятидневная рабочая неделя с 9:00 до 18:00.
• Забота о здоровье сотрудников: оплачиваемый отпуск, ДМС со стоматологией (после испытательного срока), телемедициной, безлимитными онлайн консультациями психолога и юриста, скидки на ДМС для членов семьи;
• Уверенность в завтрашнем дне: работа в Российском банке, с более чем 37-летней историей;
• Благоприятная атмосфера: приветствуем автоматизацию, самоорганизацию, новые решения и идеи, желание менять команду к лучшему. Обеспечиваем поддержку в обмене знаниями и опытом. Книжный клуб, доступ к онлайн библиотеке.