- Прием/обработка документов для открытия счета юридического лица;
- Заведение информации о клиенте в АБС;
- Открытие и закрытие расчетных счетов клиентов-юридических лиц.
- Идентификация клиента, ведение анкеты клиента (в соответствии Федеральным законом 115-ФЗ) и ее периодическое обновление в предписанные законодательством сроки;
- Подготовка ответов на запросы государственных органов (ИФНС; МВД; ФССП; Конкурсный/Финансовым/Арбитражным управляющим)
- Сопровождение депозитных счетов Клиентов (юр. лиц);
- Ведение юридического досье клиентов, в том числе формирование и хранение;
- Прием и анализ документов , касающихся внесенных изменений в учредительные документы клиента, и осуществления связи с этим необходимых предусмотренных законодательством и внутренними регламентами Банка;
- Ввод и изменения данных о клиентах в АБС Банка;
- Подготовка отчетов;
- Формирование и отправка отчётности в ЦБ РФ;
- Участие в разработке и актуализации нормативной документации в части выполнения требований законодательство РФ;
- Формирование, обработка и отправка электронных сообщений по 311-П, 440-П;
- Обработка документов государственных органов (запросы, инкассовые поручения (263-ФЗ) исполнительные документы);
- Проверка клиентской базы по реестру контролируемых лиц и реестру ин. агентов;
- Банк-Клиент (заведение новых клиентов , прием документов для сертификации ключей, сопровождение).
- Высшее образование, предпочтительно экономическое.
- Опыт работы с юридическими и с физическими лицами в банковской сфере по данному направлению от 2 лет.
- Уверенный пользователь ПК, Microsoft Office
- Приветствуется опыт использования системы Диасофт 5 НТ;
- Знание нормативных документов регламентирующих операционную работу с клиентами (Инструкции ЦБ РФ, 115-ФЗ, 204-И, 311-П, 440-П, 263ФЗ, НК РФ, ГК РФ)
Похожие вакансии
Опыт работы во внутренних коммуникациях, HR-коммуникациях или корпоративной культуре от 1 до 3 лет. Опыт участия в организации корпоративных...
Готовы самостоятельно разбираться в новых стандартах и форматах — отрасль молодая, готовых ответов часто нет. Умеете чётко формулировать мысли в письменной...
Опыт подбора персонала от 1–2 лет. Умение закрывать вакансии «под ключ». Навык активного поиска кандидатов. Умение оценивать кандидатов.
Знание действующего трудового законодательства, нормативных документов, знание ТК РФ (грамотное применение на практике). Знание воинского учета. Опыт работы 1С...
Высшее образование. Функционально-технические навыки работы (ПК, офисная техника). Опыт работы на аналогичной позиции является преимуществом. Знание английского языка на...