- проведение финансового мониторинга операций клиентов в соответствии с законодательством РФ (115-ФЗ);
- проверка и идентификация клиентов, анализ их деятельности и источников дохода;
- мониторинг сделок на предмет выявления подозрительных операций;
- ведение базы данных и подготовка отчётности для Росфинмониторинга;
- разработка и внедрение внутренних процедур по ПОД/ФТ (противодействие отмыванию доходов и финансированию терроризма);
- обучение сотрудников компании правилам финансового мониторинга;
- взаимодействие с контролирующими органами.
-
опыт работы в сфере финансового мониторинга, комплаенса, внутреннего контроля или в ломбарде от 2-х лет;
-
знание законодательства РФ (115-ФЗ, нормативные акты Банка России);
-
понимание специфики ломбардной деятельности;
-
уверенный пользователь ПК (Excel, 1С или другие профильные программы);
-
готовность проходить повышение квалификации.
- работа в крупной федеральной сети ломбардов;
- оформление по ТК РФ;
- график работы 5/2 с 09:00 до 18:00;
- работа в современном офисном, шаговая доступность от ст. метро "Строгино";
- стабильная заработная плата, уровень которой обсуждаем по итогам собеседования.
Похожие вакансии
Опыт успешной работы в b2b продажах от года. Образование высшее. Владение методиками ведения переговоров и презентаций, работы с...
Понимание федеральных законов 44-ФЗ, 223-ФЗ и других нормативных актов, регулирующих закупочную деятельность. Хорошее знание принципов и особенностей работы...
Опыт работы в продажах, в том числе телефонных/онлайн. Готовность к большому объему коммуникации с клиентами. Опыт работы с кредитными...
Высшее образование. - Стрессоустойчивость, коммуникабельность, внимательность, многозадачность. - Умение работать с документацией и вести документооборот. - Опыт работы в административно-хозяйственной деятельности.
Знание ПК. Опыт работы не обязателен. Обязательно наличие медицинской книжки.