Заместитель руководителя отдела отчетности ПОД/ФТ и ФРОМУ, Ozon Банк

Ozon Банк — это отдельная часть Ozon, где тесно переплетается всё, что связано с финансами и IT. Мы создаём новые для рынка продукты и сервисы для физических и юридических лиц. Гордимся атмосферой в командах: каждый сотрудник может влиять на процессы и пути к результату

вам предстоит:

• Участие в проведении мероприятий по автоматизации и оптимизации процессов сбора, обработки и хранения информации, необходимой для выполнения требований 115-ФЗ;
• Участие в тестировании АБС Банка в рамках компетенции;
• Последующий контроль, подготовленных сотрудниками отдела сведений перед направлением в Уполномоченный орган;
• Подготовка и представление сведений по запросам Росфинмониторинга;
• Оказание содействия уполномоченным представителям Банка России при проведении инспекционных проверок деятельности Банка по вопросам, отнесенным к компетенции Отдела;
• Подготовка информации и документов по запросам надзорных органов;
• Выполнение функционала руководителя отдела на время его отпуска/отсутствия;
• Взаимодействие в ЛК РФМ;
• Контроль мер по замораживанию (блокированию) денежных средств и иного имущества.

мы ожидаем:

• Высшее/неоконченное высшее образование;

• Опыт работы в сфере отчетности ПОД/ФТ и ФРОМУ от 5 лет;

• Опыт формирования/анализа выгрузок, написания заключений антифрода;

• Аналитический склад ума;

• Навыки работы со средствами вычислительной и организационной техники;

• Владение программными продуктами Microsoft Office: Word, Excel, Power Point, Outlook на хорошем уровне;

• Знание нормативных актов согласно Указанию Банка России № 7081-У, Положению Банка России № 600-П, Положению Банка России 655-П