Вдохновляющая возможность для лидера финансового мониторинга!
В компанию-партнёр Экспобанка мы ищем Руководителя Службы финансового мониторинга — профессионала, который не только знает все тонкости финансового контроля, но и умеет выстраивать эффективные процессы в команде.
Ваши задачи:
1. Организация реализации ПВК и программ осуществления внутреннего контроля.
2. Методология: разработка ПВК и иных нормативных документов, касающихся соблюдения норм ПОД/ФТ/ФРОМУ.
3. Написание технических заданий для внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ для автоматизации процессов.
4. Подготовка ответов на запросы Банка России и взаимодействие с надзорными органами в процессе проверок.
5. Анализ документов и сделок на достоверность и законность.
6. Проведение KYC (Знай своего клиента): идентификация клиентов, их представителей и бенефициарных владельцев.
8. Выявление операций подлежащих обязательному контролю и сомнительных операций.
9. Обучение и консультирование сотрудников по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ.
10. Контроль работы сотрудников Службы финансового мониторинга.
Наши ожидания:
- Высшее образование (экономическое, юридическое).
- Опыт работы в финансовом мониторинге от 3 лет, опыт руководства командой — от 1 года
- Глубокое знание законодательства: Федеральный закон № 115-ФЗ, Положение Банка России № 445-П, Положение Банка России № 375-П, Положение Банка России № 764-П, методические рекомендации Банка России и Росфинмониторинга в части выявления сомнительных операций.
- Развитые лидерские качества, умение мотивировать и обучать команду.
- Ответственность, внимательность к деталям, аналитический склад ума.
Условия и преимущества:
- Официальное трудоустройство, стабильная "белая" заработная плата.
- График работы 5/2, рабочий день с 09:00 до 18:00
- Работа в офисе компании-партнёра Экспобанка.
- Возможности для профессионального и карьерного роста.
- Корпоративное обучение и поддержка развития компетенций.
- ДМС, льготные условия по продуктам банка, участие в корпоративных мероприятиях.
Похожие вакансии
Понимание экономики единиц продукта. Умение составлять отчёт о прибыли и убытках на уровне продукта / портфеля. Работа со стоимостью привлечения клиента...
Опыт работы в подразделениях транспортной безопасности на руководящих должностях от 1 года. Знания законодательства в сфере транспортной безопасности.
Опыт: построение отделов продаж B2B с нуля. Опыт работы в сфере платежных агрегаторов или на рынке физической логистики...
Опыт работы в должности директора/управляющего магазина в розничной компании с фокусом на продажи женской/мужской обуви, одежды, декоративной косметики...