Директор

Системообразующий российский банк, один из лидеров международного рынка финансовых услуг. Банк представлен подразделениями Головной организации в Москве и Санкт-Петербурге, разветвленной сетью банковских отделений по всей территории России.

В поисках Директора (служба мониторинга операций финансовых учреждений и клиентской базы).

Чем предстоит заниматься:

• регулярная проверка клиентских операций на соответствие актуальным Перечням Росфинмониторинга;
• формирование официальных ответов на запросы контролирующих органов в части финансовых операций клиентов;
• сопровождение IT-проектов Банка, связанных с работой по Перечням Росфинмониторинга: от разработки бизнес-требований до тестирования готовых решений.

Что нам важно:

• наличие диплома о высшем образовании.
• минимум 5 лет опыта в сфере ПОД/ФТ (противодействие легализации доходов и финансированию терроризма).
• опыт работы в крупном российском банке по данному направлению, включая работу с Перечнями Росфинмониторинга: загрузка списков в автоматизированную банковскую систему (АБС), а также сверка клиентской базы для выявления лиц, попавших в эти перечни.
• знание российского законодательства и нормативных актов Банка России в области ПОД/ФТ.

Что мы предлагаем:

• трудоустройство согласно Законодательству;
• профессиональное обучение и развитие;
• ДМС с первого дня работы;
• корпоративная пенсионная программа, материальная помощь;
• спортивная жизнь и корпоративные мероприятия;
• льготные условия кредитования;
• возможность построить карьеру в ведущем банке России.