Начальник Управления финансового мониторинга

Работодатель:

КБ Космос

Зарплата:

125 000 руб.

Опыт работы:

От 1 года до 3 лет

Место работы:

Москва, Красногвардейский бульвар, 7

Обязанности:

Знание действующего законодательства РФ, нормативных актов, методических материалов Банка России по вопросам ПОД/ФТ и ФРОМУ;
Контроль за проведением идентификации Клиентов и осуществление мероприятий по оценке уровня риска;
Ответы на запросы государственных органов.
Осуществлять контроль проводимых операций на предмет выявления операций, подлежащих обязательному контролю и иных операций с денежными средствами или иным имуществом в соответствии со справочником кодов и признаков необычных операций и сделок;
Формирование файла в Уполномоченный орган в соответствии с Указанием Банка России от 17.10.2018 № 4936-У " О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7, 7.5, Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма";
Консультирование сотрудников по вопросам ПОД/ФТ и ФРОМУ.

Требования:

Высшее юридическое или экономическое образование;
Опыт работы в Банка в финансовом мониторинге от 2-х лет;
Знание АРМ КОМИТА, желательно знание АБС Юнисаб.

Условия:

Пятидневная рабочая неделя, график работы пн-чт с 10.00 до 17.45; пт с 10.00 до 16.45.
Оформление по ТК РФ;
Бесплатные обеды.

Начальник Управления финансового мониторинга

Похожие вакансии

Популярные профессии