В компанию предоставляющую финансовые услуги юридическим лицам и выполняющую функцию платёжного агента требуется Специалист по международному комплаенсу (Compliance Manager)
Обязанности:
-
Проверка инвойсов перед оплатой
-
Выявление рисков (санкции, РФ-связь, товар, структура)
-
Корректировка инвойсов (описание, HS-коды, назначение платежа)
-
Проверка контрагентов и банков
-
Подготовка ответов на комплаенс-запросы банков
-
Аналогичный опыт работы в комплаенсе / платежах / международной торговле
-
Обязательно: практический опыт прохождения платежей
-
Санкции и KYC: OFAC / EU / UK — уверенно; проверка компаний, банков, бенефициаров
-
Инвойсы (самое важное) - умение: анализировать инвойс, выявлять слабые места, адаптировать под платеж, подбирать HS-коды, формировать назначение платежа
-
Банки: понимание, как банки принимают решения по платежу; опыт ответов на комплаенс-запросы
-
Уверенное знание английского языка - желательно уровень B1/B2
- Работа в давно существующей стабильной компании
- Оформление полностью по ТК РФ, все гарантии
- Удобный офис рядом с метро: возможность работать в любом формате: удалённо/офис/гибрид
- Дружный профессиональный коллектив - отличная рабочая атмосфера
Похожие вакансии
Высшее образование(техническое образование будет преимуществом). Опыт активных продаж от 2-х лет сложного технологичного оборудования или услуг (желательно отрасли...
Высшее техническое образование (высокая успеваемость). Опыт работы с клиентами, желательно в отделе продаж. Готовность к краткосрочным командировкам (периодичность 2-3...
Имеете совокупный опыт в e-com, в том числе на разных маркетплейсах, от 5 лет. Имеете практический опыт запуска и...
Юридическое образование (МГУ, ВШЭ, МГЮА, МГИМО, СПбГУ). Хорошая академическая успеваемость в школе и университете. Приветствуем опыт работы в сфере банкротства...
Опыт работы системным администратором/ведущим системным администратором в подразделениях эксплуатации и администрирования ИТ систем. Опыт работы системным архитектором в ИТ...