Специалист по мониторингу транзакций / Transaction Monitoring

Мы развиваем международный сервис выплат и оформления сотрудников. С нами работают компании, которые стремятся привлекать для своих задач исполнителей по всему миру, автоматизировать документооборот и выплаты.
Наша миссия: помогать бизнесам расти и строить глобальные команды, а исполнителям — работать легально и свободно в любой стране, независимо от формата сотрудничества.

Наши продукты масштабируются: мы укрепляем позиции на российском рынке и расширяем международное присутствие.

Количество транзакций растет, поэтому расширяем команду мониторинга. Ищем человека, который сможет разбирать сложные кейсы, работать с потоком алертов и улучшать подходы к мониторингу.

Основные задачи:

• мониторинг транзакций. Работа с еженедельными выгрузками по физлицам: поиск подозрительных паттернов в массиве данных и их первичная оценка;

• расследование кейсов. Совместный разбор спорных ситуаций с командой;

• комплаенс-запросы. Подготовка запросов по алертам (через аккаунтов или саппорт), контроль ответов и оценка предоставленных документов;

• оперативный контроль. Онлайн-модерация транзакций в течение дня и оперативная проверка критичных алертов;

• работа с инструментами Sumsub, Blockchain Explorer, агрегаторы. Глубокая проверка клиентов, поиск скрытых связей и анализ происхождения средств;

• развитие процессов работы. Участие в доработке правил мониторинга и логики алертов. Нам важно, чтобы вы предлагали, как сделать выявление подозрительной активности точнее.

Что для нас важно:

• опыт от 2 лет в транзакционном мониторинге физлиц. Будет здорово, если вы работали в финтехе или необанках — в такой среде часто приходится разбираться в сложных кейсах, а не просто идти по инструкции;

• опыт работы с криптовалютой и валютными операциями. Понимание специфики транзакций и особенностей проведения трансграничных расчетов;

• опыт работы с Blockchain Explorer, Sumsub (или аналогами) и агрегаторами данных. Навык быстрого поиска и верификации информации в открытых и закрытых источниках;

• английский (B1+). Способность уверенно читать отчеты, искать информацию в зарубежных реестрах и вести рабочую переписку;

• умение «раскрутить» историю клиента и понять реальную цель операций за формальными документами. Нам важно, чтобы вам было интересно разбираться в новых схемах обхода правил, следить за изменениями в индустрии и быстро внедрять эти знания в работу.

Будет плюсом:

• экспертиза в high-risk вертикалях (gambling, crypto, affiliate). Насмотренность в этих индустриях полезна, чтобы вовремя распознавать скрытые профили и нецелевую активность;

• знание KYB, опыт проверки юрлиц и понимание структуры их деятельности;

• использование AI для ускорения рутины: анализа данных, ресерча или подготовки текстов запросов.

Мы предлагаем:

• конкурентоспособную заработную плату с учетом профессионального опыта и амбиций;
• официальное трудоустройство — оформление в штат согласно ТК РФ с первого дня работы;
• гибкий формат работы — предоставляем выбор между полностью удаленным форматом, гибридным графиком или работой в одном из наших современных офисов в Москве или Казани;
• оптимальный график — рабочая неделя 5/2 с возможностью гибкого начала дня;
• профессиональное развитие — мы поддерживаем карьерный рост и прокачку профессиональных навыков наших сотрудников;
• обучение английскому языку — доступны занятия в разговорном клубе и обучение в онлайн-школах;
• заботу о вашем здоровье — для наших сотрудников предусмотрено ДМС, которое включает не только стоматологию, но и возможность получить консультации психолога;
• корпоративные мероприятия — организуем праздники и тимбилдинги для всех сотрудников, и самое главное, что они доступны для всех, вне зависимости от того, работаете вы в офисе или удалённо.