Заместитель начальника службы финансового мониторинга

Расчетный банк , работаем только с юридическими лицами.

В команде финансового мониторинга 2 человека.

м. Арбатская, 12 минут пешком до офиса банка.

Ключевые задачи:

• мониторинг операций в целях выявления операций с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения

  - наличие практических навыков подготовки электронных сообщений для направления в Росфинмониторинг в соответствии с требованиями Федерального закона № 115-ФЗ, Указания Банка России от 17.06.2025 № 7081-У, в полуавтоматическом режиме;

• контроль за соблюдением программы идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца;

  - приведение в соответствие данных, зафиксированных в системе управления взаимоотношениями с клиентами «EFront.CRM», с актуальными сведениями (юр. досье, открытые для свободного доступа информационные систем органов государственной власти Российской Федерации, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»);

  - анализ документов, предоставленных потенциальным клиентом для заключения договора банковского счета;

  - проведение углубленной проверки профиля клиента и анализ осуществляемой или планируемой деятельности (в том числе формировать запросы в адрес клиентов с целью получения дополнительных документов и сведений, поясняющих экономический смысл и законность проводимых операций);
  - осуществлять подготовку документов для принятия решения об отказе в проведении операции;
  - проводить работу по отказу в выполнении распоряжения клиента о совершении операции.

  На период замещения Ответственного сотрудника Службы финансового мониторинга (СФМ) в период его отпуска, болезни, исполнение следующих обязанностей (в дополнении к указанным ранее):

  - составлять мотивированные суждения и служебные записки по вопросам деятельности клиентов/проведения платежей;

  - формирование и своевременное представление в уполномоченный орган информации по запросам Уполномоченного органа;

  - консультация работников Банка по вопросам, возникающим при реализации Правил внутреннего контроля, в том числе при идентификации и изучении клиентов Банка в сфере компетенции отдельного работника;

  - участие в подготовке ответов на жалобы клиентов, связанные с реализацией Правил внутреннего контроля, относящихся к компетенции Службы финансового мониторинга;

  - участие в подготовке отчетов в рамках реализации Правил внутреннего контроля;

  - направление информации в Банк России в соответствии с Положением Банка России от 13.05.2022 № 794-П (Платформа ЗСК).

​​​​​​Наши требования:

• Высшее образование
• Опыт от года в роли заместителя руководителя фин.мониторинга или замещающего руководителя на время его отсутствия.
• Знание регуляторики: Федеральный закон № 115-ФЗ.
• Положения Банка России № 860-П (от 18.06.2025), № 499-П (от 15.10.2015).
• Форматы 7081-У (понимание структуры и принципов).
• Технические навыки: Уверенный пользователь MS Office (Outlook, Excel — своды, фильтры; Word).
• Будет преимуществом: Опыт работы с ПО «Комита».

Уважаемые соискатели, укажите, пожалуйста, Ваши финансовые ожидания в сопроводительном письме. Спасибо

Мы предлагаем :

• Оформление по ТКРФ

• Испытательный срок - до 3 месяцев

• Рабочий график только офис 5/2 с 9 до 18, пятница до 16:45, можно согласовать смещение времени

• Заработная плата: по результатам собеседования, оклад.

• Забота о здоровье. ДМС после испытательного срока.

• Комфортный офис, есть паркинг. м. Арбатская 12 минут пешком.