- Исполнение обязанностей специального должностного лица ответственного за реализацию правил внутреннего контроля ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ (специалиста по финансовому мониторингу и реализации применения специальных экономических мер(далее-СЭМ);
- Обеспечение соответствия деятельности компании требованиям законодательства в сфере ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ и СЭМ;
- Работа с личным кабинетом Росфинмониторинга;
- Проверка клиентской базы компании по Перечням (террористов-экстремистов, ООН, МВК), а также Перечням СЭМ на предмет совпадения;
- Выявление операций, подлежащих обязательному контролю и сомнительных операций;
- Взаимодействие с Росфинмониторингом: направление сообщений об операциях, подлежащих обязательному контролю, сомнительных операциях, отчетности (отправка ФЭС в личном кабинете Росфинмониторинга);
- Представление интересов компании при проверках и запросах со стороны банка России, Росфинмониторинга и иных контролирующих органов;
- Разработка, актуализация и внедрение правил внутреннего контроля ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, а также положения о реализации СЭМ в соответствии с требованиями законодательства РФ;
- Мониторинг изменений законодательства РФ в области ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ и СЭМ;
- Контроль соблюдения правил внутреннего контроля ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ внутри компании, подготовка предложений по их совершенствованию;
- Организация и проведение обучения сотрудников компании в области ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ и СЭМ;
- Участие в автоматизации процессов ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ и СЭМ, разработка и внедрение технических заданий.
- Высшее образование (экономическое или юридическое);
- Опыт работы в сфере ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ — от 2 лет;
- Глубокое знание 115-ФЗ, нормативных актов Банка России, Росфинмониторинга и смежного законодательства;
- Знание федерального законодательства РФ в области применения специальных экономических мер;
- Навыки консультирования и выстраивания диалога с сотрудниками компании;
- Ответственность, внимательность к деталям, умение работать с большим объемом информации;
- Опыт работы в автоматизации процессов.
- Оформление по ТК РФ;
- Премиальный офис класса А в центре Москвы;
- ДМС после прохождения испытательного срока.
Похожие вакансии
Опыт в финансово – экономических подразделениях крупных компаний на руководящих позициях (от 6-ти лет). Требуется опыт на руководящих должностях в...
Опыт управления магазином розничной сети или. Опыт работы с розничными сетями (супервайзер, торговый представитель) или. Опыт работы товароведом, администратором в...
Высшее образование обязательно техническое,должность инженерная. Опыт работы с технической документацией от года. Работа с оргтехникой. Владение офисными программами на...
Высшее профильное (PR, маркетинг, журналистика или смежные области). 5–7 лет опыта в PR, включая руководящие позиции.
Высшее профессиональное образование. Опыт работы в должности начальника участка от 2 лет. Уверенное владение MS Office, AutoCAD. Понимание процесса подключения...