Обязанности:
- Мониторинг текущей деятельности клиентов ФЛ в целях выявления подозрительных операций;
- Проведение анализа операций клиентов ФЛ для принятия решений об отнесении их к подозрительным;
- Подготовка и предоставление непосредственному начальнику и/или вышестоящему руководству аналитических заключений об операциях и деятельности клиентов ФЛ
Наш идеальный кандидат:
- Имеет образование среднее профессиональное/высшее;
- Обладает опытом работы в аналогичном профиле в банке от 1 года;
- Имеет глубокие знания в области ПОД/ФТ;
- Умеет работать с большим объемом информации.
Похожие вакансии
Опыт работы с: o застройщиками o подрядчиками o дистрибьюторами и дилерами. Понимание экономики сделки, маржи и ДЗ. Навыки переговоров.
Опыт работы специалистом по ВЭД в торговых компаниях. Знание процессов импорта, таможенного оформления и международной логистики. Знание документооборота ВЭД, валютного...
внимательность, вежливость, корректность, стрессоустойчивость, позитивное мышление, высокая обучаемость. - грамотная речь. - базовые знания ПК.
Мы ищем человека с правильным мышлением: Способность понимать суть вакансии уже при прочтении. Сильная ориентация на результат и готовность брать...
Четкая, грамотная речь. Уверенность в общении. ПК или ноутбук в исправном состоянии. Гарнитура с качественным микрофоном. Базовое владение компьютером.