Специальное должностное лицо, ответственное за соблюдение Правил внутреннего контроля
Обязанности:
- Разработка правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, своевременное внесение в них изменений и дополнений
- Реализация мероприятий в соответствии с программами, установленными в правилах ПОД/ФТ.
- Подготовка методических материалов (при необходимости), консультирование сотрудников по вопросам, возникающим при реализации программ внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.
- Проведение обучения сотрудников по вопросам ПОД/ФТ.
- Представление в Росфинмониторинг сведений в случаях, установленных Федеральным законом от 07.08.2001г. № 115 – ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и разработанными в соответствии с ним нормативными правовыми актами.
- Представление руководству письменных отчетов о результатах реализации правил и программ внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.
- Принятие решений по сообщениям, переданным сотрудниками, об операциях с денежными средствами и иным имуществом.
Требования:
- Знать законодательство в сфере ПОД/ФТ
- Соответствовать квалификационным требованиям, установленным Указанием Банка России от 05.12.2014 N 3470-У "О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в некредитных финансовых организациях"
Условия:
- Оформление по ТК РФ, доплата к отпуску, годовой бонус, ДМС
- График работы: понедельник-четверг 09.00-18.00, пятница 09.00-17.00, выходные - суббота, воскресенье;
- Территориально - м.Марксистская, м.Римская, м.Пролетарская
Похожие вакансии
Уверенный пользователь 1С: КОРП, ERP, Excel. Знание требований по оформлению первичной документации (ФЗ-402). Понимание основ налогового законодательства в...
Стаж работы не менее 1 года в сфере телекоммуникационных услуг (опыт работы в продажах будет являться преимуществом). Знание рынка телекоммуникаций.
Опыт работы в аналогичной должности строго в сегменте молочной или мясной продукции. Наличие готовой базы клиентов (локальные сети, дистрибьюторы, оптовики...
Высшее образование (профильное). Знание технологии проектирования и строительства инженерных систем. Опыт чтения геоподосновы, проектной документации. Знание нормативных документов в сфере...
Грамотная, ясная речь, умение четко и быстро выражать свои мысли. Умение усваивать большой объем информации. Самоорганизованность, высокая клиентоориентированность, исполнительность, нацеленность...