Главный специалист финансового мониторинга (ЮЛ/ИП)

Работодатель:

Опыт работы:

От 3 до 6 лет

Место работы:

Москва, 1-й Красногвардейский проезд, 22с1

Обязанности:

Анализ операций клиентов юридических лиц и ИП с целью выявления подозрительных операций (транзитные операции, обналичивание, покупка наличной выручки, подозрительные операции, направленные на вывод денежных средств за рубеж, оптимизация налогообложения и иное);
Проверять деятельность юридических лиц и ИП: составлять запросы, анализировать документы в том числе по сложноструктурированным сделкам и иное;
Подготовка мотивированных суждений и принятие решений по квалификации операций;
Участие в оптимизации и автоматизации процессов, находящихся в компетенции отдела;
Выявление новых типологий/схем, направленных на ОД/ФТ, разработка критериев офлайн отчетов для выявления подозрительных операций;
Взаимодействовать с другими подразделениями банка по вопросам ПОД/ФТ

Требования:

Знание нормативных документов в области ПОД/ФТ (115-ФЗ, 375-П, 236-Т, 35-МР,18-МР,1-МР и т. п.) и налоговое законодательство;
Уверенный пользователь MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook);
Опыт анализа деятельности клиентов в т.ч. сегментов среднего и крупного бизнеса
Опыт анализа большого объёма информации
Умение составлять мотивированные заключения в ответ на запросы ФСФМ, ЦБ, прочих гос.органов
Уверенный пользователь MS Office, знание excel – ВПР, функции
Знание АБС ЦФТ будет преимуществом
Желателен опыт работы с ВЭД
Умение самостоятельно принимать решения
Инициативность, стрессоустойчивость
Оконченное высшее образование
Релевантный опыт в сфере ПОД/ФТ от 3 лет

Похожие вакансии