- Анализ операций клиентов юридических лиц и ИП с целью выявления подозрительных операций (транзитные операции, обналичивание, покупка наличной выручки, подозрительные операции, направленные на вывод денежных средств за рубеж, оптимизация налогообложения и иное);
- Проверять деятельность юридических лиц и ИП: составлять запросы, анализировать документы в том числе по сложноструктурированным сделкам и иное;
- Подготовка мотивированных суждений и принятие решений по квалификации операций;
- Участие в оптимизации и автоматизации процессов, находящихся в компетенции отдела;
- Выявление новых типологий/схем, направленных на ОД/ФТ, разработка критериев офлайн отчетов для выявления подозрительных операций;
- Взаимодействовать с другими подразделениями банка по вопросам ПОД/ФТ
- Знание нормативных документов в области ПОД/ФТ (115-ФЗ, 375-П, 236-Т, 35-МР,18-МР,1-МР и т. п.) и налоговое законодательство;
- Уверенный пользователь MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook);
- Опыт анализа деятельности клиентов в т.ч. сегментов среднего и крупного бизнеса
- Опыт анализа большого объёма информации
- Умение составлять мотивированные заключения в ответ на запросы ФСФМ, ЦБ, прочих гос.органов
- Уверенный пользователь MS Office, знание excel – ВПР, функции
- Знание АБС ЦФТ будет преимуществом
- Желателен опыт работы с ВЭД
- Умение самостоятельно принимать решения
- Инициативность, стрессоустойчивость
- Оконченное высшее образование
- Релевантный опыт в сфере ПОД/ФТ от 3 лет
Похожие вакансии
Высшее образование в области информационной безопасности или информационных технологий. Английский язык на уровне, достаточном для работы с технической документацией.
Опыт работы SMM-менеджером от 3-5 лет. Подтвержденный опыт ведения коммерческих аккаунтов и реализации успешных проектов в социальных сетях.
Опыт в продажах. Навыки ведения переговоров и закрытия сделок. Владение техниками продаж, умение "закрывать" клиента на сделку. Ориентация на результат...
Желание развиваться в банковской сфере. Готовность работать с клиентами. Опыт продаж рассматриваем как дополнительное преимущество. Образование не ниже среднего специального...
Высшее образование (машиностроение, металлообработка). Опыт работы на аналогичной должности не менее 3 лет. Практический опыт решения задач высокой степени сложности.