-
Проведение финансовых расследований (обработка и анализ банковских выписок, проверка и оценка контрагентов)
-
Осуществление бизнес-разведки по публичным, платным и непубличным источникам
-
Проведение мероприятий по организации работы направления финансовых расследований
-
Участие в сопровождении бизнес-процессов по взысканию проблемной задолженности в части реализации комплекса мероприятий в рамках компетенций Группы
-
Участие в разработке и актуализации локальных нормативных документов по направлению Группы
- Высшее образование
-
Опыт работы по направлению экономической безопасности и финансовых расследований юридических лиц от 3-х лет
-
Опыт проведения финансовых расследований
-
Опыт обработки и анализа банковских выписок, проверки и оценки контрагентов
-
Знания/опыт в области применения №115-ФЗ
-
Продвинутый опыт работы в Excel
- Умение составлять официальные документы
Похожие вакансии
Экспертиза основных HR-функций (рекрутмент, адаптация, обучение, КДП, C&B). Опыт на аналогичной должности HR полного цикла. Опыт работы от...
Опыт работы на аналогичной позиции от 6 месяцев. Умение работать с KPI (UPT, ATV, конверсия). Ориентированность на качественный сервис.
Опыт управления командой (желательно от 2-х лет). Подтвержденный опыт в достижении плановых KPI (выручка, маржа, средний чек).
Образование высшее (строительное, техническое, экономическое). Опыт работ в строительных компаниях на аналогичной должности не менее 3 лет, в службе генподрядчика.
Имеет успешный опыт руководства отделением банка от 3-х лет. Имеет высшее экономическое образование.