Начальник отдела финансового мониторинга (ПОД/ФТ)
Что нужно делать:
- Контроль реализации в подразделениях правил внутреннего контроля в целях противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма (статус СДЛ);
- Разработка внутренних нормативных документов по ПОД/ФТ;
- Выявление операций обязательного контроля, необычных (подозрительных) операций;
- Формирование и отправка ФЭС/отчетов в Росфинмониторинг;
- Участие в процессе автоматизации процедур подразделения, постановка задач, тестирование;
Что нужно знать и уметь:
- Высшее образование;
- Опыт работы в сфере ПОД/ФТ в финансовой или кредитной организации не менее 2-х лет, опыт работы в НПФ - преимущество;
- Опыт автоматизации процессов финансового мониторинга.
Что мы предлагаем:
- Работа в ТОП-10 НПФ;
- Стабильная заработная плата;
- График 5/2 9:00-18:00;
- ДМС сразу после испытательного срока;
- Льготные условия на страховые продукты (страхование имущества, автотранспорта, ВЗР);
- Бесплатный корпоративный доступ к электронной библиотеке Альпина;
- Сильная команда вовлеченных профессионалов;
- Место работы: м.Третьяковская - 3 мин. от метро.
Похожие вакансии
Опыт управления учебным центром, отделом обучения или продаж от 3 лет. Навыки операционного управления и проактивность в достижении результатов.
Знание Excel и компьютера как такого. Желательно опыт работы с авито. Коммуникабельность. Опрятность. Ответственное и внимательное отношение к работе.
Опыт работы от 3-х лет (производство, монтаж и сервис шлагбаумов и парковочных систем). - Опыт работы с АМПП обязателен!!! -
Знание ПК на уровне уверенного пользователя (MS Office). Личностные качества : коммуникабельность‚ стрессоустойчивость‚ доброжелательность. Релевантный опыт работы от 6 мес.
Образование высшее или среднее профессиональное с опытом работы от 3-х лет на аналогичной должности желательно в Банке (рассматриваем в...