Ozon Банк — это отдельная часть Ozon, где создаются финансовые продукты для покупателей и продавцов. Среди них — виртуальная и пластиковая Ozon Карта, рассрочка и полезные инструменты для торговли.
Вам предстоит:
- Получать запросы, подготавливать и направлять ответы в Уполномоченный орган согласно Положению Банка России от 20.09.2017 № 600-П;
- Направлять сведения в Уполномоченный орган согласно Указанию Банка России от 17.06.2025 № 7081-У, в том числе о случаях отказа в заключении договора банковского счета, расторжении договора банковского счета, о случаях отказа в проведении операций;
- Направлять отчетности согласно Положению Банка России от 15.07.2021 г. № 764-П;
- Ежедневно мониторить операции клиентов с целью выявления операций, подлежащих обязательному контролю и (или) подозрительных операций.
Мы ожидаем:
- Знание Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ, Положений Банка России №499-П, 600-П, Указания Банка России от 15.06.2021 № 5861-У, информационных и рекомендательных писем Банка России;
- Соответствие квалификационным требованиям согласно Указанию Банка России от 09.08.2004 № 1486-У;
- Опыт работы в банке на аналогичной позиции от 1-го года;
- Уверенное знание ПО «Комита».
Похожие вакансии
Опыт работы от 3х лет с аналогичным функционалом. Среднее-техническое или высшее образование. Допуск по электробезопасности III-IV группа.
Умение работать в команде. Стрессоустойчивость. Уверенный пользователь ПК. Грамотная речь, умение вести переговоры, коммуникабельность, умение принимать решение в сложных ситуациях...
Выпускникам и начинающим специалистам, которые хотят развиваться в аналитике. Опытным кандидатам, которым интересна аналитика в сфере контроля рисков, нестандартные методы...
Образование высшее (ПГС) или среднее профессиональное (ПГС). ОПЫТ РАБОТЫ В МОНОЛИТНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, умение читать чертежи и схемы, проектно-сметную и...