Требуется эксперт в службу комплаенс контроля и финансового мониторинга в Банк
Обязанности:
- Выявление, сбор и обработка сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю
- Формирование и отправка сообщений в Росфинмониторинг, работа в личном кабинете Банка
- Умение анализировать деятельность клиента, в том числе проведение оценки договоров, контрактов, инвойсов на предмет наличия признаков сомнительности.
-
Работа с Перечнями и списками, загрузка в АБС, осуществление проверки клиентской базы на предмет совпадений.
Требования:
- Опыт работы в кредитных организациях в структуре финансового мониторинга от 1 год
- Практический опыт работы в направлении обязательного контроля в службе финансового мониторинга
- Работа в офисе Банка в центре Москвы (от метро 30 сек.)
- Уровень оплаты обсуждается по итогам собеседований
- ДМС после испытательного срока
Похожие вакансии
Высшее образование, офицер запаса Вооруженных Сил или завершающий военную службу. Опыт работы в области мобилизационной подготовки и мобилизации от 3...
Самостоятельная разработка ПД и РД. Самостоятельное выполнение расчетов. Знание актуальной нормативной базы. Опыт проектирования высотных зданий. Высшее образование по специальности...
Желательно знание технологии проведения операционного контроля и входного контроля материалов и комплектующих, технического контроля качества изготовления изделий, качества сварки.
Высшее образование, дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации или программам переподготовки в сфере закупок по 44-ФЗ, 223-ФЗ.
Требования, предъявляемые к претендентам: Высшее профессиональное образование — специалитет, или магистратура, или подготовка кадров высшей квалификации. Ученая степень кандидата (доктора) наук.