-
Обеспечение комплаенс-контроля операций клиентов на соответствие требованиям 115-ФЗ (ПОД/ФТ/ФРОМУ);
-
Мониторинг изменений законодательства и своевременная актуализация внутренней нормативной базы компании;
-
Разработка, внедрение и корректировка внутренних регламентов и политик в сфере ПОД/ФТ;
-
Экспертное консультирование сотрудников по вопросам комплаенс (разбор спорных ситуаций, трактовка норм);
-
Организация обучения персонала и информирование о регуляторных обновлениях;
-
Взаимодействие с контролирующими органами (в т.ч. Росфинмониторинг), сопровождение документальных проверок;
-
Ведение учетной документации, санкционных списков и подготовка установленной отчетности (ФЭС, квартальной, годовой).
-
Опыт работы в комплаенс / ПОД/ФТ от 2 лет (обязательно в финансовом секторе или смежных областях);
-
Глубокое знание 115-ФЗ и подзаконных актов Банка России / Росфинмониторинга;
-
Навык разработки и внедрения внутренних политик и регламентов «с нуля» или их актуализации;
-
Опыт подготовки формализованных электронных сообщений (ФЭС) и квартальной/годовой отчетности;
-
Опыт взаимодействия с Росфинмониторингом и сопровождения проверок.
-
Умение работать с большими объемами данных и вести несколько задач одновременно;
-
Внимательность к деталям, системное мышление, грамотная письменная речь (для подготовки документов).
- Официальное трудоустройство по ТК РФ;
- ДМС после испытательного срока.
Похожие вакансии
опыт продаж оборудования для фармацевтической промышленности. - знание рынка фармацевтического оборудования. - понимание работы фармацевтического оборудования. - хорошее знание английского языка. - высшее образование. -
Высшее образование (финансы, бухгалтерский учёт, экономика). Опыт работы финансовым директором или заместителем финансового директора в ресторанных и/или гостиничных компаниях.
Опыт работы в логистике от 1 года. Уверенное владение 1С (обязательно), Excel, Word. Внимательность к деталям, аккуратность в работе...
Высшее или неоконченное высшее образование (рассматриваем выпускников и студентов последних курсов). Опыт работы от 1 года в смежных сферах будет...
Карьерный старт в финансовой сфере для тех, кто без опыта.