- Обрабатывать претензии, поступающие в Банк от ЮЛ/ИП/ФЛ, касающиеся исполнения Банком требований Закона № 115-ФЗ (ограничение лимитов в УКД / блокировка карт и пр.);
- Работать с исковыми заявлениями по обжалованию клиентами Банка мер по ПОДФТ(ограничение ДБО, неисполнение п/п, убытки за неисполнение требование закона № 115-ФЗ и пр.);
- Участвовать в проведении мероприятий по автоматизации и оптимизации процессов сбора, обработки и хранения информации, необходимой для выполнения требований Закона;
- Консультировать работников Банка по вопросам, возникающим при реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
- Общий опыт работы по направлению ПОД/ФТ не менее 2-х лет;
- Общий опыт работы по выявлению, квалификации необычных и сомнительных операций - не менее 1 года;
- общий опыт работы по подготовке ответов по запросам надзорных органов (письмам, сообщениям, поступающим из иных источников) - не менее 1 года;
- Знание законодательной базы и нормативных документов в области ПОД/ФТ/ФРОМУ, умение применять на практике законодательные акты Российской Федерации и нормативные акты Банка России по ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- Знание работы подразделений кредитной организации, занимающихся совершением банковских операций и иных сделок в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Условия:
- Гибридный формат работы;
- Стабильный и прозрачный доход: размер заработной платы обсуждается по итогам собеседования;
- Карьерный рост: ты будешь понимать, что нужно сделать для перехода на другой уровень;
- Чувство локтя: у нас дружелюбная атмосфера и команда лучших профессионалов, которые готовы делиться с тобой экспертизой;
- Забота о твоем здоровье: программа ДМС, куда входит стоматология и обслуживание в лучших клиниках города, скидки на абонементы в фитнес-клубы, неформальные спортивные сообщества. Также есть фитнес-зал в офисе;
- Возможности для разнообразного досуга: скидки на услуги туристических агентств, продукты питания, в рестораны и бары, в магазины и салоны красоты.
Похожие вакансии
развивать алгоритмы оптимизации рекламной нагрузки на пользователей Авито, искать баланс между выручкой и пользовательским опытом. — понимаете принципы работы продуктовых ML...
Разбираться в трендах и брендах, сезонах и настроениях рынка. Более 3 лет работаете редактором в медиа или продукте, больше года...
Коммерческий опыт разработки на Golang от 5 лет. Хорошее понимание возможностей языка (понимание планировщика, горутин, модели памяти). Опыт проектирования и...
Образование среднее специальное или высшее в области пищевой продукции. Знание нормативно-правовых актов в области пищевой продукции. Умение ориентироваться в...
Образование строительное по специальности автоматизация технологических процессов или техническое. Опыт работы на аналогичной позиции не 2-х лет в области...