Специалист по ПОД/ФТ

Работодатель:

Опыт работы:

От 1 года до 3 лет

Место работы:

Москва, Причальный проезд, 2

Обязанности:

Обеспечение комплаенс-контроля операций клиентов на соответствие требованиям 115-ФЗ (ПОД/ФТ/ФРОМУ);
Мониторинг изменений законодательства и своевременная актуализация внутренней нормативной базы компании;
Разработка, внедрение и корректировка внутренних регламентов и политик в сфере ПОД/ФТ;
Экспертное консультирование сотрудников по вопросам комплаенс (разбор спорных ситуаций, трактовка норм);
Организация обучения персонала и информирование о регуляторных обновлениях;
Взаимодействие с контролирующими органами (в т.ч. Росфинмониторинг), сопровождение документальных проверок;
Ведение учетной документации, санкционных списков и подготовка установленной отчетности (ФЭС, квартальной, годовой).

Требования:

Опыт работы в комплаенс / ПОД/ФТ от 2 лет (обязательно в финансовом секторе или смежных областях);
Глубокое знание 115-ФЗ и подзаконных актов Банка России / Росфинмониторинга;
Навык разработки и внедрения внутренних политик и регламентов «с нуля» или их актуализации;
Опыт подготовки формализованных электронных сообщений (ФЭС) и квартальной/годовой отчетности;
Опыт взаимодействия с Росфинмониторингом и сопровождения проверок;
Умение работать с большими объемами данных и вести несколько задач одновременно;
Внимательность к деталям, системное мышление, грамотная письменная речь (для подготовки документов).

Условия:

Похожие вакансии