Работодатель:
Опыт работы:
От 1 года до 3 лет
Место работы:
Москва, Чапаевский переулок, 14
Обязанности:
- разрабатывать, актуализировать и внедрять правила внутреннего контроля (ПВК) в соответствии с требованиями законодательства и надзорных органов
- организовывать и проводить идентификацию и верификацию клиентов, оценку уровня рисков, мониторинг операций на предмет подозрительности
- принимать решения по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также по операциям с признаками сомнительности (в том числе по приостановлению операций и отказу в обслуживании)
- формировать и направлять в Росфинмониторинг формализованные электронные сообщения (ФЭС), контролировать сроки и корректность отчётности
- отслеживать изменения законодательства и судебной практики в сфере ПОД/ФТ и своевременно адаптировать внутренние процессы и документы
- взаимодействовать с надзорными органами (в т. ч. при проверках), готовить пояснения, предоставлять запрашиваемые документы
- контролировать актуальность перечней (в том числе списков ООН, террористов и экстремистов), обеспечивать своевременную сверку с ними
- обеспечивать конфиденциальность и защиту информации, соблюдение режима информационной безопасности в части ПОД/ФТ
- отчетность в БКИ
- сопровождение лизинговых сделок: новый бизнес, досрочный выкуп, окончание в срок, реструктуризации, работа с документами
- Высшее образование (финансовое - как преимущество)
- Опыт работы в сфере ПОД/ФТ, финансового мониторинга от 2-х лет
- Опыт работы с документооборотом в сфере лизинга от 3-х лет
- Опыт использования Хомнет Лизинг - как преимущество
- Знание отчетности в БКИ - как преимущество
- Работа в офисе - комфортный офис на северо-западе Москвы
- Прозрачная система мотивации (оклад + квартальный бонус по результатам деятельности)
- 28+3 дня ежегодного оплачиваемого отпуска
- ДМС и НС со дня приема
- Доплата до оклада по больничному листу (12 дней в год)
- Оплачиваемая мобильная связь
- Интересные и амбициозные задачи
Похожие вакансии
Руководитель отдела кадрового делопроизводства
Teikaboom
Миграционный учет (обязательный опыт). Высшее образование. Опыт руководства кадровой службой от 3 лет (обязательно в HoReCa или смежных сферах).
Руководитель отдела по работе с партнёрами (Жилая недвижимость)
Отрада Недвижимость
Аналогичный успешный опыт работы. Практический опыт построения и развития партнёрских продаж. Навыки ведения переговоров, презентаций и публичных выступлений.
Диспетчер транспортного отдела/Менеджер по аренде спецтехники
Энергоснабжение
Технические знания о видах и работе специальной техники и механизмов. Опыт работы по аренде техники и механизмов. Навыки работы на...
90 000 - 100 000 руб.
Специалист АХО (с функцией мелкого ремонта)
Отрада Недвижимость
Практический опыт выполнения хозяйственных и ремонтных работ. Умение работать с ручным и электроинструментом. Понимание базовых строительных и инженерных работ.
Специалист по обработке товаров
Пятёрочка
Ответственность. Дисциплинированность. Внимательность. Приписное свидетельство или военный билет (для военнообязанных).
130 000 - 156 000 руб.