- Ежедневный мониторинг операций клиентов – физический лиц;
- Формирование и направление клиентам запросов на предоставление документов;
- Рассмотрение документов, полученных от клиентов, составление мотивированных заключений;
- Подготовка аналитических заключений и решений о возможности заключения сделок на условиях соблюдения международных санкций и санкций иностранных государств;
- Обеспечивать выполнения Банком требований законодательства РФ в сфере
санкционных ограничений, реализации экономических и принудительных мер в
соответствии с Федеральным законом N 281-ФЗ. 6. Проверка платежей клиентов
по санкционным спискам (замещение уполномоченного сотрудника в период отпуска).
- Высшее (экономическое, юридическое);
- Опыт работы в кредитной организации в сфере ПОД/ФТ/ЭД не менее 3-х лет;
- Знание действующего законодательства РФ и нормативных актов Банка России по
ПОД/ФТ/ЭД; - Уверенный пользователь ПК, Excel,приветствуется знание ПО Инверсия XXI век.
- Официальное трудоустройство по ТК РФ с первого рабочего дня;
- Стабильный и прозрачный доход: размер заработной платы обсуждается по итогам собеседования;
- Пятидневная рабочая неделя: с 8.30 до 17.30;
- Забота о своих сотрудниках: все наши сотрудники получают полис ДМС и возможность обслуживания в клиниках города с первого дня работы в компании;
- Оплачиваемые дополнительные дни отдыха в зависимости от стажа работы в Банке;
- Частичная оплата на услуги в рамках Кафетерия бенефитов;
- Возможности профессионального развития и корпоративные программы обучения (внешнее обучение и тренинги);
- Материальная помощь сотрудникам, попавшим в сложную жизненную ситуацию;
- Энергия и чувство локтя: у нас дружелюбная атмосфера и команда лучших профессионалов, которые готовы делиться экспертизой;
- Удобный и комфортный офис в 10 минутах от станции метро Краснопресненская.
Похожие вакансии
Высшее образование в области экономики, финансов, прикладной математики. Желателен опыт в стратегическом консалтинге (Big3, Tier-2, Big4), инвестиционных...
Высшее техническое образование. Знание требований нормативно-технической документации в области проектирования генеральных планов промышленных предприятий. Знание основных СП, ГОСТов и...
Минимум рутины — есть CRM, юристы, выстроенные процессы. Руководителей без опыта работы в недвижимости НЕ РАССМАТРИВАЕМ!
Высшее образование в области экономики, финансов, инженерных или естественных наук. Опыт разработки комплексных финансовых моделей бизнеса/проектов в рамках проведения...
Высшее юридическое образование (магистратура или специалитет). Дополнительное образование: Программы повышения квалификации, опыт работы в транспортных компаниях приветствуются. Знание гражданского законодательства...