Эксперт по работе с финансовыми институтами

• Проведение идентификации клиентов – финансовых институтов, их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России и внутренних документов Банка

• Проведение клиентской, правовой и регуляторной экспертизы финансовых институтов – резидентов и нерезидентов Российской Федерации, включая экспертизу их правоспособности, правового статуса, структуры владения и контроля, а также полномочий представителей и подписантов

• Обеспечение сбора, проверки, верификации, документального фиксирования и регулярного обновления сведений о клиентах – финансовых институтах до установления договорных отношений и в ходе обслуживания

• Получение, анализ и сопровождение документов, необходимых для определения FATCA/CRS-статуса финансовых институтов, включая формы самосертификации и форму W-8BEN-E, а также отражение результатов соответствующей классификации в информационных системах Банка

• Проверка применимости специальных экономических мер, ограничительных режимов и иных регуляторных критериев, установленных указами Президента Российской Федерации, актами Правительства Российской Федерации, разъяснениями Банка России и иными актами федеральных органов исполнительной власти, в отношении клиентов – финансовых институтов и связанных с ними лиц

• Подготовка экспертных заключений и материалов по вопросам возможности установления, продолжения, ограничения либо отказа в установлении договорных отношений с финансовыми институтами в пределах компетенции Работника

• Обеспечение подготовки, актуализации и предоставления финансовым институтам – резидентам и нерезидентам Российской Федерации документов, сведений и анкет Банка, необходимых для прохождения Банком идентификационных, проверочных и due diligence-процедур, проводимых указанными финансовыми институтами в рамках установления и сопровождения договорных отношений

Требования:

• Высшее образование
• Опыт взаимодействия с банками резидентами и банками нерезидентами в части идентификации, в том числе FATCA/CRS, подписания межбанковских рамочных соглашений, установления лимитов кредитного риска и взаимодействия с внутренними службами банка по указанным направлениям, знание нормативной базы РФ, регулирующей банковскую деятельность
• Глубокое понимание процедур установления корреспондентских отношений, систем передачи финансовых сообщений, принципов межбанковского сотрудничества по направлению финансового, денежного рынков, рынка драгоценных металлов, рынка долгового капитала, брокерского обслуживания
• Английский язык не ниже уровне С1 (Advanced)

• Комфортный офис рядом с метро Деловой центр/Москва-сити
• Формат работы: офис, пн-чт 9:00-18:00, пт 9:00-16:45
• ДМС для сотрудника, включая госпитализацию и стоматологию. А также льготная цена на приобретение программ ДМС для детей, супруга / супруги и родителей
• Корпоративная социальная и материальная поддержка в определенных жизненных ситуациях
• 10 рабочих дней 100% оплачиваемого листа нетрудоспособности в год
• Ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней
• 3 дополнительных дня отпуска за ненормированный рабочий день
• Корпоративные скидки и специальные акции от компаний- партнеров
• Льготные условия на продукты Банка
• Корпоративное обучение в Академии лидерства (для руководителей) и Бизнес Академии (для всех сотрудников)
• Корпоративная электронная библиотека
• Страхование при выезде за рубеж
• Программы признания особых достижений сотрудников
• Корпоративные мероприятия для сотрудников и их детей
• Возможности участия в спортивных командах Банка (мини-футбол, хоккей и др.)
• Участие в благотворительных и социально значимых активностях