Главный эксперт направления судебно-претензионной работы

Работодатель:

Опыт работы:

От 1 года до 3 лет

Место работы:

Москва

Обязанности:

Обрабатывать претензии, поступающие в Банк от ЮЛ/ИП/ФЛ, касающиеся исполнения Банком требований Закона № 115-ФЗ (ограничение лимитов в УКД / блокировка карт и пр.);
Работать с исковыми заявлениями по обжалованию клиентами Банка мер по ПОДФТ(ограничение ДБО, неисполнение п/п, убытки за неисполнение требование закона № 115-ФЗ и пр.);
Участвовать в проведении мероприятий по автоматизации и оптимизации процессов сбора, обработки и хранения информации, необходимой для выполнения требований Закона;
Консультировать работников Банка по вопросам, возникающим при реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Требования:

Общий опыт работы по направлению ПОД/ФТ не менее 2-х лет;
Общий опыт работы по выявлению, квалификации необычных и сомнительных операций - не менее 1 года;
общий опыт работы по подготовке ответов по запросам надзорных органов (письмам, сообщениям, поступающим из иных источников) - не менее 1 года;
Знание законодательной базы и нормативных документов в области ПОД/ФТ/ФРОМУ, умение применять на практике законодательные акты Российской Федерации и нормативные акты Банка России по ПОД/ФТ/ФРОМУ;
Знание работы подразделений кредитной организации, занимающихся совершением банковских операций и иных сделок в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Условия:

Гибридный формат работы;
Стабильный и прозрачный доход: размер заработной платы обсуждается по итогам собеседования;
Карьерный рост: ты будешь понимать, что нужно сделать для перехода на другой уровень;
Чувство локтя: у нас дружелюбная атмосфера и команда лучших профессионалов, которые готовы делиться с тобой экспертизой;
Забота о твоем здоровье: программа ДМС, куда входит стоматология и обслуживание в лучших клиниках города, скидки на абонементы в фитнес-клубы, неформальные спортивные сообщества. Также есть фитнес-зал в офисе;
Возможности для разнообразного досуга: скидки на услуги туристических агентств, продукты питания, в рестораны и бары, в магазины и салоны красоты.

Похожие вакансии