Специалист по противодействию нелегальной деятельности на финансовом рынке

Банк России рассматривает кандидатов на вакансию в Департамент небанковского кредитования.

Департамент, созданный в 2023 году, регулирует микрофинансовый рынок и противодействует нелегальной деятельности. Мы осуществляем контроль за микрофинансовыми организациями, кредитными кооперативами, ломбардами и саморегулируемыми организациями.

Наша цель — обеспечить устойчивое развитие отрасли, управлять рисками и защищать права потребителей. Применяя риск-ориентированный подход, мы адаптируем требования в зависимости от уровня риска. Также мы работаем над повышением доверия к микрофинансовым услугам и противодействуем недобросовестным практикам.

Если вы хотите внести вклад в создание безопасной финансовой среды, станьте частью нашей команды!

Задачи:

• осуществление мероприятий по противодействию нелегальной деятельности на финансовом рынке РФ, в том числе проведение анализа финансовых операций;

• координация подразделений противодействия нелегальной деятельности в главных управлениях Банка России (ППНД) в пределах полномочий, установленных организационно- распорядительными документами Банка России и нормами законодательства РФ;

• анализ высокорискованных схем, в том числе путем анализа финансовых операций на предмет наличия признаков нелегальной деятельности на финансовом рынке;

• подготовка писем в правоохранительные органы и/или органы исполнительной власти по результатам проведенных мероприятий в отношении субъектов нелегальной деятельности на финансовом рынке для принятия мер в рамках их компетенции;

• участие в разработке методологии осуществления мероприятий по противодействию нелегальной деятельности на финансовом рынке и осуществление методологического сопровождения деятельности ППНД в пределах полномочий Отдела.

• высшее образование ;
• опыт сбора, обработки, анализа большого объема документов и информации, в том числе в рамках анализа деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
• опыт работы по проведению и документированию результатов анализа финансовых операций, включая операции с цифровой валютой (желательно);
• опыт кросс-функционального взаимодействия со структурными подразделениями Банка России;
• знания законодательства в сфере регулирования, контроля и надзора в области финансового рынка, в том числе регулирования цифровых финансовых активов и цифровых валют;
• понимание принципов проведения финансового анализа и анализа операций с цифровой валютой, основ бухгалтерского учета и финансовой отчетности;
• знания принципов устройства и работы цифровых валют, криптовалютных кошельков и бирж;

• уверенное владение пакетом офисных программ, специализированными сервисами по анализу и мониторинга операций с цифровыми валютами.

• возможности профессионального и карьерного развития;
• привлекательная система мотивации;
• широкий социальный пакет;
• корпоративное обучение.