Обязанности:
- Выполнение функционала специального должностного лица, ответственного за реализацию Правил внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения;
- Организация работы в части ПОД/ФТ и принятия Клиента
- Идентификация клиентов в рамках требований №115-ФЗ.
- Организация и выявление операций, имеющих признаки необычных, формирование мотивированных суждений при рассмотрении вопроса о признании операции в качестве подозрительных;
- Мониторинг изменений законодательства в сфере ПОД/ФТ;
- Обучение сотрудников по ПОД/ФТ и ведение учета ВС;
Требования:
- Высшее юридическое/экономическое образование;
- Опыт работы от 2-х лет на должностях, связанных с исполнением обязанностей по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения;
- Знание законодательство в сфере ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ
- Высокая обучаемость (изучение аудиторского законодательства: МСА, МСК, 307-ФЗ, 115-ФЗ и иных нормативно-правовых актов в сфере аудита и сопряженных сферах);
- Продвинутый пользователь ПК (MS Office);
- Организационные навыки;
- Грамотная устная и письменная речь.
Условия:
- Удобный офис в пешей доступности от метро Новослободская/Менделеевская/Достоевская (10 минут пешком);
- Оформление в соответствии с ТК РФ;
- График работы: 5/2, с 9.30 - 18.30;
- Возможен гибридный график после испытательного срока;
- Широкие возможности для профессионального развития;
- Вкусный чай/кофе в офисе;
- Оплата ежегодного повышения уровня знаний в части ПОД/ФТ
- Соц. пакет для Вас (на выбор): полис ДМС, фитнес, частичная компенсация санаторно-курортной путевки для сотрудников после полугода работы в компании;
Просьба, при отсутствии в Вашем резюме суммы желаемой заработной платы, указать ее в сопроводительном письме.
Похожие вакансии
Высшее образование. - Опыт ведения документооборота и делопроизводства более 1 года. - Уверенное владение пакетом офисных программ. - Внимательность, самоорганизованность и структурированное мышление.
Практический опыт решения бытовых и технических вопросов. Понимание основ сантехники, электрики, мебели, бытовой техники. Умение отличить небольшую неисправность от проблемы...
Опыт работы специалистом по содержанию зелёных насаждений — не менее 1 года. Знание основных видов деревьев, кустарников и травянистых растений, распространённых...
Высшее строительное образование, желательно ПГС. Профильный опыт работы от 2 лет. Желателен опыт работы на объектах атомной отрасли.
Высшее образование ПГС. Опыт работы в должности инженера ПТО не менее 3 лет (желательно в генподрядной, подрядной или девелоперской компании).