Ведущий специалист Службы финансового мониторинга / ПОД / ФТ

• Выявление операций, подлежащих обязательному контролю в соответствии с ст.6 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
• Формирование в электронной форме сведений, предусмотренных статьями 6,7, 7.4, 7.5 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ, в соответствии с требованиями правил составления и Указанием Банка России от 17.06.2025 N 7081-У.
• Отработка запросов Росфинмониторинга в соответствии с Положением от 20.09.2017 N 600-П.
• Выявление подозрительных операций в деятельности клиентов ФЛ, ЮЛ, реализация мер по противодействию ОД/ФТ.
• Проверка потенциальных клиентов до открытия счета, выявление рисков ОД/ФТ.
• Тестирование доработок ПО в целях автоматизации функционала по ПОД/ФТ.

Образование высшее .
Опыт работы в ПОД/ФТ в кредитной организации 3 года и более.

• Высшее экономическое или юридическое образование;

• Владение пакетом Microsoft Office продвинутый уровень;

• Знание программы Инверсия - желательно;
• Знание нормативных документов, регулирующих банковскую деятельность в области ПОД/ФТ.
• Опыт работы в подразделении Фин. мониторинга от 3-х лет.
• Декретная ставка от 1,5 до 3 лет срочный трудовой договор.

В нашем Банке мы предлагаем Вам:

Корпоративная культура: человекоцентричность и ориентация на результат, принципы командной работы, открытость и сплоченность.

Программы мотивации: полное соблюдение ТК РФ, регулярные пересмотры заработной платы, премирование по результатам работы, поездки в Токио.

Профессиональное развитие: корпоративная платформа обучения, внутренние и внешние тренинги и конференции, карьерные треки, изучение японского языка.

Забота о сотрудниках и их здоровье: расширенный пакет ДМС со стоматологией, доплата за дни больничного, материальная поддержка в определенных ситуациях.

Корпоративные мероприятия: Новый год, Дни рождения, волейбол, логические и ИИ марафоны, настольный теннис, шахматные турниры и настольные игры по четвергам.

Офис: класс А, БЦ Алкон, шаговая доступность от м. Сокол, комфортная кухня, чай/кофе и витаминные дни.