Специальное должностное лицо Отдела по ПОД/ФТ

Работодатель:

Опыт работы:

От 1 года до 3 лет

Место работы:

Москва, улица Гашека, 6

Обязанности:

Реализация правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.
Проведение процедуры идентификации клиентов.
Выявление и контроль операций, подлежащих обязательному контролю, подозрительных операций.
Работа с внутренними документами: актуализация Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, составление внутренней отчетности по результатам внутренних проверок.
Организация обучения и/или обучение работников Общества по вопросам ПОД/ФТ.
Проверка клиентов, оценка уровня риска совершения ими подозрительных операций.
Представление отчетности в Федеральную службу по финансовому мониторингу.

Требования:

Высшее юридическое или экономическое.
Уверенное владение компьютером.
Опыт работы в сфере ПОД/ФТ или опыт руководства отделом (иным подразделением) организации, являющейся субъектом ПОД/ФТ (перечислены в статье 5 Федерального закона №115-ФЗ), не менее одного года.
При отсутствии юридического или экономического образования - иное высшее образование, а также опыт работы в сфере ПОД/ФТ или опыт руководства отделом (иным подразделением) организации, являющейся субъектом ПОД/ФТ (перечислены в статье 5 Федерального закона №115-ФЗ), не менее двух лет.
Организованность, пунктуальность, аккуратность, ответственность.
Наличие сертификата о прохождении обучения в сфере ПОД/ФТ до трудоустройства.

В сопроводительном письме просьба указывать уровень ваших зарплатных ожиданий.

Условия:

Прием на работу по трудовому договору.
Ежеквартальная премия и премия по итогам года.
ДМС на работника и членов семьи, страхование от критических заболеваний и несчастных случаев.
Корпоративная мобильная связь.
График 5/2 (гибрид после испытательного срока 4/1-офис/дом)
Офис в центре Москвы (м. Маяковская).

Обращаю внимание, что предусмотрена работа с личным кабинетом Уполномоченного органа по выходным дням.

Похожие вакансии