Заместитель руководителя Службы финансового мониторинга РНКО

О компании

Расчетная небанковская кредитная организация (РНКО) — динамично развивающаяся компания в сфере денежного посредничества (лицензия Центрального Банка Российской Федерации). Основана в 2025 году, сейчас в штате 14 человек. Мы строим систему финансового мониторинга с нуля в строгом соответствии с требованиями регулятора. Это уникальная возможность стать ключевым экспертом в формировании комплаенс-процессов.

Обязанности:

• Ежедневный мониторинг операций, подлежащих обязательному контролю (работа с клиентами-юридическими лицами, преимущественно нерезидентами).
• Выявление подозрительных операций, участие в формировании мотивированных суждений (онлайн-мониторинг и постконтроль).
• Формирование и направление отчетности, сообщений в Росфинмониторинг в соответствии с требованиями Центрального Банка Российской Федерации (в том числе Указание 5186-У, Положения 764-П, 600-П, 639-П).
• Формирование запросов клиентам, анализ предоставленных документов.
• Работа со списками и перечнями (мониторинг санкционных списков).
• Участие в проектах по автоматизации и доработкам Автоматизированной банковской системы.

• Высшее образование.
• Непрерывный опыт работы в банке или РНКО от трех лет в профильном подразделении по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма (AML).
• Соответствие квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, установленным законодательством РФ/Банка России.
• Практический опыт работы с нерезидентами, в том числе с платежными агентами.
• Знание нормативных актов Банка России: Положение 499-П, Положение 764-П (форматы формирования ФЭС).
• Преимуществом будет являться: практический опыт работы в рамках FATCA/CRS и/или опыт работы валютном контроле (подготовка отчетов по валютному контролю (желательно): формы 664, 402, стр. 13, стр. 141, а также в соответствии с Указанием 4498-У).
• Опыт работы в программном обеспечении «КОМИТА».
• Желательно знание и навыки работы в 1С.
• Опыт работы с системами: Контур Фокус, Личный кабинет Росфинмониторинга.

• Заработная плата: на испытательный срок (3 месяца) — 150 000 рублей, после испытательного срока — 170 000 рублей. Уважаемые коллеги, просим Вас уважать время друг друга. Мы - "старт ап с существенными CAPEX на входе". Перед откликом просим взвешивать, насколько указанный выше уровень вознаграждения является для Вас комфортным.
• Руководство: подчинение напрямую Руководителю службы финансового мониторинга (СФМ), замещение руководителя на время его отсутствия.
• Подчиненных нет (на начальном этапе).
• Оформление по Трудовому кодексу Российской Федерации, штат.
• График работы: 5 рабочих дней, с 09:00 до 18:00.
• Место работы: Москва, пешая доступность от метро Калужская или Воронцовская (5–7 минут).
• Социальный пакет: согласно Трудовому кодексу Российской Федерации.
• Обучение и повышение квалификации — по требованию.
• Карьерный рост — по мере развития компании.
• Командировки маловероятны.
• Выход на работу: в ближайшее время.
• Хороший коллектив, атмосфера поддержки и взаимовыручки поддерживается руководством и собственниками РНКО.