Юрист по работе с банками (115-ФЗ, платёжные операции)

Международная юридическая компания «Кадыров Даниил и партнёры» | Москва, м. Проспект Мира

Мы — современная юридическая фирма с фокусом на корпоративное, налоговое право, международное структурирование и сопровождение сделок с китайскими и иностранными партнёрами. Работаем с российскими и международными клиентами в 20+ юрисдикциях. В связи с ростом объёма расчётов и сделок с иностранными контрагентами мы ищем юриста, который будет выстраивать и поддерживать взаимодействие компании и клиентов с банками.

Обязанности

Работа с банками и платежами:

• Взаимодействие с банками по вопросам открытия/закрытия расчётных счетов, обновления данных по юрлицам

• Подтверждение и сопровождение платежей, в том числе международных расчётов с китайскими и иностранными партнёрами

• Подготовка сведений о деятельности организации по запросам банков (в рамках 115-ФЗ, комплаенс-процедур)

• Анализ поведения банков и типовых областей проверок (валютный контроль, ПОД/ФТ, AML/KYC)

• Консультирование внутренних команд и клиентов по вопросам банковского регулирования и валютного контроля

• Подготовка документов для банков, включая платёжные документы, пояснительные письма, ответы на запросы

Документальное и правовое сопровождение:

• Ведение переписки с банками и госорганами (ЦБ РФ, Росфинмониторинг) по вопросам платежей и расчётов

• Подготовка юридических заключений и позиций по спорным вопросам с банками

• Систематизация и контроль пакета документов клиентов для банковских процедур

• Поддержка команды в сделках с международным элементом, требующих банковского сопровождения

Требования

Образование и опыт:

• Высшее юридическое образование

• Опыт работы юристом в банке, финансовой организации или консалтинге с банковской практикой — от 1–3 лет

• Опыт подготовки ответов на запросы банков и работы с 115-ФЗ обязателен

• Способность к самоорганизации в рабочих процессах и задачах

Знание законодательства:

• Уверенное знание и практическое применение 115-ФЗ (ПОД/ФТ), валютного законодательства, положений ЦБ РФ (включая 204-И, 499-П)

• Понимание процедур AML/KYC, комплаенс-требований банков к клиентам

• Желательно: опыт взаимодействия с ЦБ РФ, Росфинмониторингом

Личные качества:

• Внимательность к деталям, аккуратность в документах и переписке

• Умение работать с большим объёмом информации, соблюдать сроки

• Сильные аналитические и коммуникативные навыки

• Умение писать коротко и убедительно: заключения, ответы банкам и госорганам

Преимущество:

• Опыт сопровождения международных расчётов, валютного контроля по внешнеэкономическим сделкам

• Знание английского и/или китайского языка на уровне, достаточном для работы с документами иностранных партнёров

Мы предлагаем

Финансовые условия:

• Заработная плата: 130 000 — 200 000 ₽ на руки (в зависимости от опыта)

• Выплаты 2 раза в месяц

• Ежегодный пересмотр заработной платы по результатам работы

График и формат работы:

• Полная занятость, 5/2 (пн–пт), с 9:00 до 18:00 МСК

• Гибридный формат работы

• Офис в центре Москвы, м. Проспект Мира

Профессиональное развитие:

• Работа в прямом контакте с управляющим партнёром компании

• Участие в реальных международных сделках с китайскими и иностранными партнёрами

• Погружение в международную юридическую практику: корпоративное право, валютное регулирование, банковский комплаенс

• Профессиональный рост: юрист → ведущий юрист по банковскому направлению → руководитель направления комплаенса

Условия трудоустройства:

• Официальное оформление по ТК РФ

• Испытательный срок: 3 месяца

• Оплачиваемый отпуск: 28 календарных дней

Этапы отбора

1. Рассмотрение резюме — отбор кандидатов, соответствующих требованиям

2. Собеседование с управляющим партнёром — знакомство, обсуждение мотивации и ожиданий

3. Финальное собеседование — проверка практических знаний по банковскому законодательству, обсуждение условий

4. Принятие решения — финальный этап

Как откликнуться

Если вас заинтересовала позиция, направьте резюме через форму отклика на hh.ru или по почте на нашем сайте.

В резюме просим указать:

• Опыт работы с 115-ФЗ и банковскими запросами (конкретные примеры)

• Опыт работы юристом в банке (если есть)

• Желаемый уровень заработной платы

• ! обязательно ! приложить сопроводительное письмо к отклику

Мы рассматриваем интересные резюме и отвечаем каждому кандидату в течение 5 рабочих дней.