Требования и должностные обязанности:
Главное требование - рассматриваем кандидатов с юридическим высшим образованием, имеющих опыт работы от 3 лет исключительно в кредитной организации.
Требования к соискателю:
Практический опыт применения в работе кредитной организации законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).
Практический опыт, личные наработки в подготовке методических материалов по ПОД/ФТ.
Разработка документов по ПОД/ФТ. Сформированные навыки в проведении процедур идентификации клиентов, выгодоприобретателей. Формирование Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ, документации в рамках работы по направлению финансового мониторинга, их актуализация при изменениях законодательства РФ.
Подготовка мотивированных суждений, заключений по деятельности клиентов, в том числе в рамках подготовки ответов на запросы по работе клиентов - юридических лиц, поступающие от Регулятора.
Навыки правовой переписки с Регулятором, регулирующими раю.
Условия:
График работы 5/2 c 10.00 до 19.00.
Работа в новом современном офисе в бизнес-кластере Станколит.
Заработная плата - от 250 000 рублей в месяц.
Похожие вакансии
Опыт работы в маркетинге от двух лет, из которых минимум год — на позиции продуктового маркетолога. Знание принципов разработки и продвижения...
Опыт работы на аналогичной позициях от 3х лет. - Образование – высшее в области финансов, экономики, управления или смежных областях. -
Профильный бэкграунд: профильное техническое образование. Ключевые личные качества: высокая самостоятельность в принятии решений, развитый навык автономного поиска информации (умение работать...
Имеет высшее профильное образование (наличие сертификатов ACCA, CPA, CFA, CIMA будет значительным преимуществом). Обладает опытом работы в роли CFO, заместителя...
Ответственность. Порядочность. Любовь к работе. Пунктуальность и педантичность.