Исполнительный директор Отдела расследований и координации региональных филиалов

Вам предстоит заниматься:

• проводить анализ информации на предмет наличия мошеннических действий в отношении клиентов Банка;

• оперативно докладывать руководству о выявленных инцидентах, связанных с мошенническими действиями по счетам клиентов;

• участвовать в проведении проверок по инцидентам, связанным с подозрением на совершение мошеннических действий в отношении клиентов Банка;

• проводить обучающие мероприятия для сотрудников Банка по направлению противодействия мошенничеству;

• проводить анализ кейсов мошенничества;

• выявлять новые тренды и схемы мошенничества;

• проводить оценку эффективности работы правил систем антифрода;

• заниматься выработкой предложений по разработке, корректировке правил систем антифрода;

• взаимодействовать с подразделениями и региональными филиалами Банка по вопросам противодействия мошенническим операциям по счетам клиентов;

• осуществлять выездные мероприятия направленные на противодействия мошенническим операциям по счетам клиентов;

• взаимодействовать с внешними контролирующими органами.

Вам подойдет вакансия, если у Вас есть:

• высшее образование (юридическое/экономическое);

• опыт работы в области противодействия мошенничеству в банковской сфере не менее 2-х лет;

• понимание основных схем и трендов мошенничества;

• умение анализировать и оценивать риски мошенничества на уровне проектов, продуктов и процессов финансовых организаций;

• опыт в области предотвращения мошенничества и мониторинга подозрительных операций;

• опыт планирования и внедрения мер и средств по минимизации рисков мошенничества;

• знание законов (О банках и банковской деятельности; О национальной платежной системе; О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия хищению денежных средств; О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; УК РФ);

• опыт написания докладных, служебных записок;

• умение вести переговоры и отстаивать свою позицию;

• умение работать с большим объемом информации;

• умение работать в режиме многозадачности.

Мы предлагаем:

Работу в комфортабельном офисе в Москва-Сити (ОКО II).
Широкий набор льгот и преференций для работников:

• ДМС со стоматологией с первого месяца работы;

• страхование жизни и страхование от несчастных случаев;

• консультационную поддержку психолога (кабинет);

• услуги медицинского кабинета;

• карьерное консультирование;

• возможность участия в спортивных и корпоративных мероприятиях;

• скидки от партнёров;

• доступ к корпоративной онлайн-библиотеке.