Ozon — маркетплейс, в рамках которого реализуются в том числе ювелирные изделия, что формирует обязательства компании в сфере ПОД/ФТ в соответствии с требованиями 115-ФЗ. Мы ищем старшего специалиста, который возьмёт на себя роль ответственного должностного лица, обеспечит надлежащее функционирование выстроенной системы внутреннего контроля и станет центром компетенций по вопросам финансового мониторинга.
Эта позиция для эксперта с глубокой экспертизой в сфере ПОД/ФТ, который уверенно ориентируется в регуляторных требованиях и самостоятельно принимает решения в нестандартных ситуациях.
Вам предстоит:
- Исполнение обязанностей ответственного должностного лица по 115-ФЗ: обеспечение соответствия деятельности компании требованиям законодательства в сфере ПОД/ФТ.
- Взаимодействие с Росфинмониторингом: направление сообщений об операциях, подлежащих обязательному контролю, и сомнительных операциях, ответы на запросы регулятора.
- Представление интересов компании при проверках и запросах со стороны контролирующих органов.
- Разработка, актуализация и внедрение правил внутреннего контроля (ПВК) в соответствии с требованиями 115-ФЗ.
- Контроль соблюдения ПВК внутри компании, подготовка предложений по их совершенствованию.
- Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, и сомнительных операций в соответствии с критериями Росфинмониторинга.
- Консультирование бизнес-подразделений по вопросам ПОД/ФТ: оценка новых продуктов, процессов и партнёрств с точки зрения комплаенс-рисков.
Мы ожидаем:
- Высшее юридическое/экономическое/финансовове образование.
- Опыт работы в сфере ПОД/ФТ — от 5 лет, в том числе опыт исполнения функций ответственного должностного лица по 115-ФЗ.
- Глубокое знание 115-ФЗ, нормативных актов Росфинмониторинга и смежного законодательства.
- Навыки консультирования и выстраивания диалога с бизнесом.
- Уверенное владение Excel для работы с аналитическими данными.
- Будет преимуществом опыт работы в области ювелирной деятельности, e-commerce, финтехе или платёжных сервисах.
- Опыт работы в автоматизации процессов.
Похожие вакансии
Опыт в продажах от 1 года. Глубокие знания в области вина и крепкого алкоголя. Грамотная речь, клиентоориентированность. Умение вести переговоры...
иметь опыт продаж в продуктовой сфере с дистрибьюторами. - понимать этапы и психологию продаж. - уметь слушать и слышать клиента. -
Что ты будешь делать: Опыт работы с мультиагентными фреймворками: LangGraph, LangChain, CrewAI, AutoGen. Практический опыт с Claude Code, Gemini CLI...
Знание основных принципов и навыки по организации поездок, визовому сервису и формированию отчетности по профилю. Высшее (экономическое или лингвистическое или...
Опыт создания медиа: подтвержденные кейсы ведения соцсетей или блогов в нишах с высоким чеком (премиум - услуги, культурные проекты, мероприятия, музеи).