Финтех компания ищет специалиста по противодействию легализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма, который хорошо знает требования Федерального закона № 115-ФЗ и умеет выстраивать комплаенс-процедуры в компании, применять риск-ориентированный подход и оценивать комплаенс-риски клиентов и операций.
Основные задачи:
- Разработка, внедрение и актуализация правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ;
- Мониторинг операций клиентов на предмет подозрительных и подлежащих обязательному контролю операций;
- Идентификация клиентов и бенефициарных владельцев, оценка и пересмотр уровня риска клиентов;
- Проверка клиентов, контрагентов и связанных лиц по применимым перечням и информационным ресурсам;
- Подготовка и направление сообщений и отчетности в уполномоченные органы;
- Подготовка мотивированных заключений по клиентам и операциям, включая рекомендации об ограничениях или отказе в проведении операции;
- Отслеживание изменений законодательства и внутренних процедур компании;
- Взаимодействие с Росфинмониторингом, Банком России и сопровождение проверок;
- Участие в автоматизации процедур идентификации и мониторинга операций;
- Ведение внутренней документации, журналов и архивов по ПОД/ФТ.
Необходимые навыки:
- Знание Федерального закона № 115-ФЗ и подзаконных актов в сфере ПОД/ФТ;
- Опыт работы в комплаенсе;
- Умение разрабатывать внутренние документы и процедуры «с нуля» и актуализировать их;
- Навыки анализа операций и выявления рисковых признаков, понимание экономического смысла операций и источников происхождения денежных средств;
- Высшее образование, предпочтительно юридическое или экономическое.
Будет преимуществом:
- Опыт взаимодействия с Росфинмониторингом и Банком России;
- Понимание специфики отрасли компании;
- Опыт проведения обучения для сотрудников;
- Участие в прохождении проверок и подготовке ответов на запросы регулятора;
- Опыт работы специальным должностным лицом по ПОД/ФТ или соответствие установленным квалификационным требованиям;
- Опыт автоматизации KYC и транзакционного мониторинга.
Условия:
- Официальное трудоустройство согласно ТК РФ;
- Полностью белая заработная плата, уровень оплаты обсуждается в индивидуальном порядке;
- Офис/гибрид (комфортный офис в шаговой доступности от м. Технопарк);
Отдельный фитнес-зал, занятия йогой, свежие овощи и фрукты в офисе;
- ДМС после 3 месяцев работы;
- Работу в быстрорастущем международном fintech/crypto-проекте.
Похожие вакансии
Опыт работы от 1 года на позиции менеджера обязателен! Грамотная речь. Коммуникабельность, высокие организаторские способности. Знание сервиса.
Желание развиваться в сфере HR. Отличные коммуникативные навыки, быстрая обучаемость. Любовь и искренний интерес к людям и выбранной профессии.
Высшее образование. Опыт в сфере международной логистики не менее одного года. Знание российских и международных нормативных актов, относящиеся к транспортно...
Опыт продаж бизнес-приложений (разработка на основе готовых платформ, внедрение продуктовых решений с доработкой под потребности клиента). Базовое понимание современных...
Высшее образование. Знание методов проведения анализов и испытаний, физико-химических свойств (сухие строительные смеси). Опыт работы на производстве сухих строительных...